证券代码：600297          证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-056

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2022年9月5日以电子邮件等方式向各位董事发出。

　　（三）根据广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。

　　（四）本次董事会于2022年9月6日以通讯方式召开。

　　（五）本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　鉴于近日公司董事会收到公司董事兼总裁王新明先生、董事陆伟先生的书面辞职申请，王新明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务；陆伟先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，陆伟先生不在公司担任其他职务。

　　为保障公司规范运作，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名鲍乡谊先生、李江红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，鲍乡谊先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。

　　经逐项审议，本项议案的表决结果如下：

　　1.1关于增补鲍乡谊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　1.2关于增补李江红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　鉴于近日公司董事会收到公司董事兼总裁王新明先生的书面辞职申请，王新明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任鲍乡谊先生为公司总裁，任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(五)审议通过了《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(六)审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》)

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年9月7日

　　附件：简历

　　1、鲍乡谊先生简历

　　鲍乡谊：男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任广汇物流股份有限公司董事，广汇汽车服务集团股份公司常务副总裁。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务集团股份公司运营与品牌管理部总经理。

　　2、李江红女士简历

　　李江红：女，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部财务副总监、财务管理中心总经理部长、副部长、部长助理、监事。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务总监，广汇能源股份有限公司监事。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车    公告编号：2022-057

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案已获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2022年9月5日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）根据公司《公司章程》第一百四十五条中关于“如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。

　　（四）本次监事会于2022年9月6日以通讯方式召开。

　　（五）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金专项管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　监事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车    公告编号：2022-058

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁王新明先生、董事陆伟先生的书面辞职申请，王新明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务；陆伟先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，陆伟先生不在公司担任其他职务。王新明先生和陆伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会对王新明先生和陆伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保障公司规范运作，公司于2022年9月6日召开了第八届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举鲍乡谊先生和李江红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。鲍乡谊先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，任期与董事任期一致。

　　公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年9月7日

　　附件：简历

　　鲍乡谊：男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任广汇物流股份有限公司董事、广汇汽车服务集团股份公司常务副总裁，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务集团股份公司运营与品牌管理部总经理。

　　李江红：女，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部财务副总监、财务管理中心总经理部长、副部长、部长助理、监事。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务总监，广汇能源股份有限公司监事。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车      公告编号：2022-059

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于总裁辞职暨聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁王新明先生的书面辞职申请，王新明先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，王新明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务。

　　王新明先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照董事会的决策部署，为企业经营目标的达成做出了积极贡献。公司董事会对王新明先生任总裁期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保障公司规范运作，公司于2022年9月6日召开了第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意选举鲍乡谊先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅鲍乡谊先生的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，鲍乡谊先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。因此同意公司董事会聘任鲍乡谊先生为公司总裁。

　　简历见附件。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年9月7日

　　附件：简历

　　鲍乡谊：男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任广汇物流股份有限公司董事、广汇汽车服务集团股份公司常务副总裁，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务集团股份公司运营与品牌管理部总经理。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车    公告编号：2022-060

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的款项人民币160,000.00万元于2022年9月5日足额归还至募集资金专项账户。

　　为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币337,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币333,285.60万元。上述募集资金已于2020年8月24日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字（2020）第0714号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为256,670,471.35元。

　　2020年9月18日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,700,000,000.00元的闲置募集资金用于临时补充流动资金。公司已于2020年9月18日将上述资金用于补充流动资金。

　　2021年4月26日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

　　2021年9月6日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额人民币1,600,000,000.00元的闲置资金用于临时补充流动资金。公司已于2021年9月13日将上述资金用于补充流动资金。

　　2022年4月26日，公司董事会第八届第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“门店升级改造项目”及“二手车网点建设项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

　　2022年9月5日，前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的款项已足额归还至募集资金专项账户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金15.94亿元。公司募投项目实施情况如下表：

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，经审慎研究，公司拟继续使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。

　　本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时归还补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

　　四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

　　2022年9月6日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了专项意见。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要的审批程序，相关议案经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次公司使用不超过人民币150,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章、规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的利益。因此，同意公司继续使用不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　（三）监事会意见

　　公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金专项管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年9月7日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车    公告编号：2022-061

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为了积极构建适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）发展战略要求的管理体系，更好的整合资源，优化管理效率并提高公司精细化管理水平，公司于2022年9月6日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司在现有区域管理的组织架构基础上，进一步加强品牌化管理，设立品牌事业部，并对内部组织架构进行相应调整。同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构图见附件。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　董事会

　　2022年9月7日

　　附件：

　　■

　　证券代码：600297    证券简称：广汇汽车   公告编号：2022-062

　　广汇汽车服务集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月23日15 点 45分

　　召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月23日

　　至2022年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年9月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份

　　证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。（1）登记时间：2022年9月16日9：00至17：00（2）登记地点：公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

　　2、电话：021-24032833

　　3、传真：021-24032811

　　4、邮箱：IR@chinagrandauto.com

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2022年9月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广汇汽车服务集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”栏内填写对该候选人相应支持票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　■