股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2022-039

　　中粮资本控股股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2022年8月30日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年9月5日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到8名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、《关于制定公司经理层成员经营业绩考核制度的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　二、《关于制定公司经理层成员薪酬管理制度的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　三、《关于制定公司员工薪酬总额管理制度的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月7日