本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意注销210名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量3,775,300份。本次注销情况及原因如下：

　　2020年股票期权激励计划首次授予激励对象在行权等待期期间，有209名激励对象因个人原因离职，1名激励对象被选举成为公司股东代表监事，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以上210名激励对象已不再具备享受股权激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计3,775,300份将由公司予以注销，激励对象数量相应由1,326名调整为1,116名，首次授予的股票期权数量由33,539,500份调整为29,764,200份，占公司目前总股本的1.25%。

　　具体内容详见公司刊载于2022年8月23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2022-073）。

　　近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2022年9月5日办理完毕。

　　本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司2020年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月6日