本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于2022年9月2日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年9月5日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-105）。

　　2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）。

　　3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-107）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月5日