证券代码：600537   证券简称：亿晶光电   公告编号：2022-068

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师以视频方式出席会议并进行见证。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，出于疫情防控需要，董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士、独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上人5通过视频会议系统出席会议，董事唐骏先生、董事刘强先生、董事张婷女士、董事孙铁囤先生，以上4人出席了现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，出于疫情防控需要，监事会主席栾永明先生、监事刘梦丽女士，以上2人通过视频会议系统出席会议，监事陈江明先生出席了现场会议；

　　3、 公司董事会秘书张婷女士出席了现场会议，公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁囤先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：黄佳曼、黎晓慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-069

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　持股5%以上股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 减持股东的基本情况：截至本公告出具日，荀建华（以下称“减持股东”）作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）5%以上股东持有公司无限售流通股份68,163,216股，占公司总股本的5.71%，该等股份来源于公司发行股份购买资产以及公司利润分配时以资本公积转增的股份。

　　? 减持计划的主要内容：减持股东计划自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过68,163,216股，即不超过公司总股本的5.71%。其中，（1）通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过23,857,185股（即不超过公司股份总数的2%），且在任意连续90日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，且集中竞价方式减持将自上市公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后进行；（2）通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过47,714,370股（即不超过公司股份总数的4%），且在任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若本次减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量将相应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。如中国证监会和上海证券交易所对大股东减持上市公司股份的相关规定进行修订，减持股东将可能根据新规对本次减持计划进行相应调整。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　(一)减持股东是否有其他安排 □是 √否 

　　(二)减持股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

　　减持股东曾在上市公司发行股份购买资产时作出股份锁定承诺，目前已履行完毕。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)上述减持计划系减持股东根据其自身资金需求自主决定，减持股东将根据市 场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施上述减持计划。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 

　　(三)其他风险提示

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月6日