证券代码：002799         证券简称：环球印务        公告编号：2022-031

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2022年9月5日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年8月30日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，分别为董事蔡红军先生、蔡弘先生）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与公司非公开发行A股股票有关的议案，本次非公开发行股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　目前，公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月24日出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]397号），该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，结合公司实际情况，拟将本次非公开发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日（即2023年2月23日）。除上述延长决议有效期外，本议案不涉及调整本次非公开发行方案其他内容。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，结合公司实际情况，现提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日（即2023年2月23日）。除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月五日

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务     公告编号：2022-032

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日以邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年9月5日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与公司非公开发行A股股票有关的议案，本次非公开发行股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　目前，公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月24日出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]397号），该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，结合公司实际情况，拟将本次非公开发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日（即2023年2月23日）。除上述延长决议有效期外，本议案不涉及调整本次非公开发行方案其他内容。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二二年九月五日

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务     公告编号：2022-033

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会决议

　　有效期及对董事会授权有效期的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的说明

　　公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行A股股票有关的议案，本次非公开发行股东大会决议的有效期及授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　目前，公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月24日出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]397号），该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，结合公司实际情况，拟将本次非公开发行股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日（即2023年2月23日）。除上述延长决议有效期和授权有效期外，不涉及调整本次非公开发行方案其他内容。

　　二、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

　　经审查，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于推进公司本次非公开发行股票事项的顺利实施，符合公司利益及相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意上述延期事项，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

　　（二）独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于推进公司本次非公开发行股票事项的顺利实施，符合公司利益及相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议上述议案的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

　　因此，我们一致同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项，并同意将议案提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月五日

　　证券代码：002799     证券简称：环球印务    公告编号：2022-034

　　西安环球印务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月22日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2022年9月22日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月22日9：15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年9月16日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年9月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

　　（二）关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

　　具体内容详见2022年9月6日披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》

　　独立董事意见：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于推进公司本次非公开发行股票事项的顺利实施，符合公司利益及相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议上述议案的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

　　因此，我们一致同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项，并同意将上述两项议案提请公司股东大会审议。

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2022年9月6日披露于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2022年9月19、20日9:00-17:00

　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

　　（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

　　（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

　　（六）邮编：710075

　　（七）传真号码：029-88310756

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　四、其他事项

　　（一）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：屈颖君

　　联系电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　（三）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事

　　（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：西安环球印务股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有性质和数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。