证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2022-035
现代投资股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知已于2022年9月2日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年9月5日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
详见公司同日披露的《董事会对经理层授权管理办法》。
三、备查文件
(一)公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2022年9月5日