股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-115

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022年核心员工持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议于2022年9月2日以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到会持有人共12人，实际到会持有人共12人，代表公司本次员工持股计划份额1,424万份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案：

　　（一）《关于设立山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划草案》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与持股计划的存续期限一致。

　　（二）《关于选举山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划管理委员会成员及管委会主任的议案》

　　同意选举游知女士、许云先生、严大林先生为公司持股计划管理委员会委员；选举严大林先生为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。

　　（三）《关于授权山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司持股计划的顺利实施，同意授权2022年核心员工持股计划管理委员会办理以下事项：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；

　　4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　5、管理持股计划利益分配；

　　6、决策持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；

　　7、办理持股计划份额继承登记；

　　8、持有人会议授权的其他职责。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二二年九月六日

　　股票简称：山鹰国际    股票代码：600567           公告编号：临2022-116

　　债券简称：山鹰转债            债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　2022年8月经营数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 公司主要板块2022年8月经营数据

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2022年8月主要板块销量数据如下表所示：

　　■

　　注：以上为各主要板块全口径数据，未经合并抵消和审计。

　　二、其他说明

　　本次2022年8月经营数据快报为公司自愿披露，公司将持续按月披露月度经营数据，最终数据以公司披露的定期报告数据为准。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二二年九月六日