证券代码：605090     证券简称：九丰能源    公告编号：2022-098

　　江西九丰能源股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2022年9月5日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份7,000,080股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集。董事长张建国先生因工作原因未出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由董事杨影霞女士主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事长张建国先生、董事吉艳女士、独立董事陈玉罡先生、独立董事王建民先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书黄博先生出席现场会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于滚动实施中长期激励计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东已对本议案回避表决。

　　4、议案名称：《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东已对本议案回避表决。

　　5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关联股东已对本议案回避表决。

　　6、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.00、《关于修订公司相关制度的议案》

　　7.01、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.03、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.04、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。

　　2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。

　　3、议案6已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　4、议案1至议案5均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平律师、黄科豪律师

　　2、律师见证结论意见

　　本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　证券代码：605090           证券简称：九丰能源       公告编号：2022-099

　　江西九丰能源股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：九丰能源，证券代码：605090）股票连续三个交易日（2022年9月1日、9月2日、9月5日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查，并书面征询向公司控股股东、实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票于2022年9月1日、9月2日、9月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经营情况

　　经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面征询，截至本公告披露日，除正在推进并已披露的“发行股份、可转换公司债券及支付现金购买四川远丰森泰能源集团股份有限公司100%股份并募集配套资金”事项及公司第一期员工持股计划事项（具体内容详见公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）外，公司、控股股东及实际控制人均不存在筹划涉及公司的其他重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　近期，受北溪1号天然气管道停止输气等事件影响，欧洲天然气价格出现大幅波动，对LNG国际市场运行带来一定影响。

　　公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，立足于天然气、石油气等清洁能源产业，业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链，实现了“海气LNG端到端”（从资源源头端到直接用户需求端）的全方位布局；同时，公司积极布局“陆气LNG”资源与市场，努力打造拥有海气、陆气双资源优势的专业化综合性服务平台。在国际业务方面，公司利用自身上游资源池、自主LNG船运、国际信用、专业化平台优势等，在合适的条件下，积极开展国际业务与服务。

　　现阶段，公司LNG国际业务经营稳健，相关业务积极、有序推进。截至目前，近期国际天然气价格波动，未对公司日常经营带来重大影响。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票于2022年9月1日、9月2日、9月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）重大事项进展风险

　　截至本公告披露日，公司正在积极推进“发行股份、可转换公司债券及支付现金购买四川远丰森泰能源集团股份有限公司100%股份并募集配套资金”事项（以下简称“本次交易”）。本次交易正在证监会行政许可审查流程中，公司已收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。目前公司与相关中介机构按照证监会上述通知书的要求，抓紧对相关问题逐项落实，在规定期限内披露反馈意见回复并报送证监会行政许可受理部门。

　　公司本次交易尚需获得证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据证监会对本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。本次交易相关信息均以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年9月6日