证券代码：002742        证券简称：三圣股份        公告编号：2022-52号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司的对外担保总余额占公司 2021年度经审计净资产（合并口径）的比例为204.29%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》，同意公司在额度内为子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）提供担保。

　　具体内容详见公司于2022年6月9日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度股东大会决议公告》。

　　近日，公司与吉林银行股份有限公司辽源金汇支行签订《保证合同》，为百康药业与吉林银行股份有限公司辽源金汇支行签订的《借款合同》提供担保，担保金额为本金人民币5,000万元及相关利息等费用。

　　二、被担保人基本情况

　　辽源市百康药业有限责任公司

　　成立日期：1995年2月24日

　　注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号

　　法定代表人：罗骥

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：制造颗粒剂、硬胶囊剂、片剂（含激素类）、原料药（丙谷胺、盐酸吗啉呱、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、盐酸氯哌丁、双氯芬酸钠、曲克芦丁、芬布芬、硝苯地平、盐酸普鲁卡因、盐酸奈福泮、对乙酰氨基酚、呋喃唑酮、盐酸苯海拉明、呋塞米、贝诺脂、磷酸苯丙哌林、诺氟沙星、吡罗昔康、甲磺酸左氧氟沙星）（以上项目有效期至2020年12月31日止）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术咨询服务。

　　股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。

　　截止2021年12月31日，百康药业资产总额421,075,518.90元，负债总额225,278,377.92元，所有者权益195,797,140.98元；2021年实现营业收入281,549,830.57元，净利润24,102,763.00元。

　　截止2022年6月30日，百康药业资产总额42,370.30万元，负债总额21,505.14万元，所有者权益20,865.17万元；2022年1-6月实现营业收入19,246.39万元，净利润1,285.45万元（未经审计）。

　　被担保方非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　合同名称：《保证合同》

　　债权人：吉林银行股份有限公司辽源金汇支行

　　保证人：重庆三圣实业股份有限公司

　　债务人：辽源市百康药业有限责任公司

　　担保金额：本金人民币5,000万元及相关利息费用等

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因主合同借款人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证期间：主债权履行期届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　上述担保已经公司第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。

　　本次担保事项为公司为子公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总余额为人民币228977.25万元，占公司 2021年度经审计净资产（合并口径）比例为204.29%；截止本公告日，2022年除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六．备查文件

　　《保证合同》

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年9月5日

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-53号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

　　截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁案件累计涉案金额合计约为11,328.60万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.11%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司不存在应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响

　　鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展，依法主张自 身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、起诉书或者仲裁申请书、受理（应诉）通知书；

　　2、裁定书、判决书或者裁决书；

　　附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年9月5日

　　附件:

　　累计诉讼、仲裁案件情况统计表

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