3、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于聚胶新材料股份有限公司使用自有资金、自有外汇等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　聚胶新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月5日

　　证券代码：301283   证券简称：聚胶股份   公告编号：2022-006

　　聚胶新材料股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司Focus Hotmelt Europe spó?ka z ograniczon?odpowiedzialno?ci?（以下简称“聚胶欧洲”）提供合计不超过16,630.44万元的借款（年利率2.25%），用于“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。

　　本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项是基于公司募投项目的建设需要，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次提供借款事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次提供借款事项不构成关联交易，具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币52.69元，募集资金总额105,380.00万元，扣除相关发行费用9,159.57万元后，募集资金净额为96,220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟用于投资下列项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司本次使用募集资金向全资子公司聚胶欧洲提供借款将全部用于募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的实施。

　　三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的基本情况

　　为保障募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”顺利实施，结合项目资金实际需求，公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司聚胶欧洲提供合计不超过16,630.44万元的借款（年利率2.25%）（如因波兰当地法规及政策规定需要对本议案内容进行调整的（包括但不限于需对聚胶欧洲的借款额度及/或资本金进行调整），则以当地规定为准；如涉及调整，公司届时将履行相应的审批程序），用于“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

　　四、借款对象基本情况

　　企业名称：Focus Hotmelt Europe spó?ka z ograniczon?odpowiedzialno?ci?

　　成立日期：2020年2月17日

　　注册资本：12,848,000兹罗提

　　注册地址：Kraj POLSKA,woj.DOLNO?L?SKIE,powiat WROC?AW,gmina WROC?AW,miejsc.WROC?AW RYNEK,numer 39/40,lok al---;kod poczt.50-102,poczt a WROCtAW

　　经营范围：胶粘剂产品的研发、制造、销售、推广和贸易

　　股权结构：聚胶股份持股100%

　　是否为失信被执行人：聚胶欧洲不属于失信被执行人

　　聚胶欧洲最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、向全资子公司提供借款用于募投项目对公司的影响

　　本次使用募集资金向公司全资子公司聚胶欧洲提供借款用于实施募投项目，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　聚胶欧洲是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理具有绝对控制权，财务风险可控。

　　六、本次提供借款后募集资金的管理

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第九次会议审议，公司确定了募集资金专项账户并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行根据募集资金专项账户情况分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　募集资金专项账户情况如下：

　　■

　　注：公司本次募集资金净额为人民币962,204,275.57元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用（包括审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用等）存放于开户行：中国工商银行股份有限公司广州新塘支行，专户账号：3602886629100232757。

　　七、履行的审议程序及相关机构意见

　　（一）董事会意见

　　2022年9月5日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司聚胶欧洲提供合计不超过16,630.44万元的借款（年利率2.25%）（如因波兰当地法规及政策规定需要对本议案内容进行调整的（包括但不限于需对聚胶欧洲的借款额度及/或资本金进行调整），则以当地规定为准；如涉及调整，公司届时将履行相应的审批程序），用于“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

　　（二）监事会意见

　　2022年9月5日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向全资子公司聚胶欧洲提供合计不超过16,630.44万元的借款（年利率2.25%）（如因波兰当地法规及政策规定需要对本议案内容进行调整的（包括但不限于需对聚胶欧洲的借款额度及/或资本金进行调整），则以当地规定为准；如涉及调整，公司届时将履行相应的审批程序），专项用于“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和公司制度规定。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司聚胶欧洲提供借款实施募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情况，符合公司的战略发展和长远规划。综上，我们一致同意使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：聚胶股份本次使用募集资金向全资子公司聚胶欧洲提供借款事项已经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见，履行了相应的审议程序；聚胶股份本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对聚胶股份本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第一届董事会第九次会议决议；

　　2、第一届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于聚胶新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　聚胶新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月5日

　　证券代码：301283   证券简称：聚胶股份  公告编号：2022-007

　　聚胶新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币75,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。前述事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币52.69元，募集资金总额105,380.00万元，扣除相关发行费用9,159.57万元后，募集资金净额为96,220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金和募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资品种及安全性

　　公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金和人民币75,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。其中，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（四）实施方式

　　上述事项经股东大会和董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分，以及日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、相关审核、批准程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年9月5日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金和人民币75,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。该项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。前述事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

　　（二）监事会审议意见

　　2022年9月5日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为本次拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金和人民币75,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金和人民币75,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：聚胶股份使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，并将提交2022年第一次临时股东大会审议，履行了相应的审议程序；聚胶股份本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。保荐机构对聚胶股份使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第九次会议决议；

　　2、第一届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于聚胶新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　聚胶新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月5日

　　证券代码：301283   证券简称：聚胶股份   公告编号：2022-008

　　聚胶新材料股份有限公司

　　关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司使用人民币7,800万元的超募资金用于偿还银行贷款。公司最近12个月内累计使用超募资金偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为人民币52.69元，募集资金总额105,380.00万元，扣除相关发行费用9,159.57万元后，募集资金净额为96,220.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月30日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83号）。

　　公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用计划

　　根据《聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟用于投资下列项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96,220.43万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金48,150.16万元。截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金0万元，剩余可使用超募资金余额为48,150.16万元。除本公告中披露的拟使用部分超募资金偿还银行贷款外，剩余超募资金尚未确定投向。

　　三、本次超募资金使用计划

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟使用人民币7,800万元的超募资金用于偿还银行贷款，占超募资金总额的16.20%。公司最近12个月内累计使用超募资金偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

　　四、本次使用部分超募资金偿还银行贷款的必要性和合理性

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以部分超募资金归还公司银行贷款后，可减少利息支出，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次公司使用部分超募资金偿还银行贷款具备必要性和合理性。

　　五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明

　　本次使用部分超募资金偿还银行贷款，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司承诺：用于偿还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币7,800万元的超募资金用于偿还银行贷款。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议意见

　　公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。公司监事会认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用人民币7,800万元的超募资金偿还银行贷款。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用人民币7,800万元的超募资金偿还银行贷款。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司使用部分超募资金偿还银行贷款的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第九次会议决议；

　　2、第一届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见。

　　特此公告。

　　聚胶新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月5日

　　证券代码：301283   证券简称：聚胶股份  公告编号：2022-010

　　聚胶新材料股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年9月21日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年9月21日（星期二）下午14:30。

　　2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年9月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

　　1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票保护证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2022年9月15日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日2022年9月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）二层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经第一届董事会第九次会议以及第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　上述第1、2项议案，公司独立董事已对相关事项发表明确同意的独立意见。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，上述第3项议案为股东大会的特别决议事项，需经出席股东大会所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2022年9月16日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。

　　（三）登记地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层。

　　（四）登记办法

　　1．自然人股东：自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。

　　2. 法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　3. 采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在2022年9月16日下午16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

　　A：采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱samuel.shi@focushotmelt.com，邮件主题请注明“2022年第一次临时股东大会”。

　　B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层，师恩成（收）。

　　C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：（020）82469698。

　　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5. 会议联系方式

　　会务常设联系人：师恩成

　　地址：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层。

　　联系电话：（020）82469198

　　传真：（020）82469698

　　电子邮箱：samuel.shi@focushotmelt.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　五、备查文件及附件

　　1. 聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

　　2. 聚胶新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

　　附件一：《授权委托书》；

　　附件二：《参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　聚胶新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月5日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司/本企业（以下简称“委托人”）出席2022年9月21日在聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开的聚胶新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署相关文件。

　　委托人持股数：股

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　受托人签章：受托人身份证号码：

　　委托人委托受托人按以下授权分别对每一审议事项投同意、反对或期权票（对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人有权按自己的意思表决），并签署股东大会决议及相关文件。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”，每一议案，只能在“赞成”、“反对”和“弃权”中选填一项。回避表决可不用填写）：

　　■

　　■

　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

　　□可以                         □不可以

　　特此授权。

　　委托人签章：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自委托日起至本次临时股东大会结束止

　　附件二：

　　聚胶新材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　截至2022年9月15日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有聚胶股份（股票代码：301283）股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　■

　　股东（签字或盖章）：_______________

　　登记日期：年月日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351283

　　2、投票简称：聚胶

　　3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。