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　　股票代码：600995  股票简称：文山电力  编号：临2022-69

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于董事会、监事会提前换届选举的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

　　一、董事会换届选举情况

　　2022年9月5日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会独立董事候选人的预案》《关于公司董事会提前换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的预案》。

　　根据《公司法》、新《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。

　　1、经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会2022年第二次会议审核通过，董事会同意提名胡继晔同志、杨璐同志、陈启卷同志为公司第八届董事会独立董事候选人（详见附件一）。以上候选人中，杨璐同志为会计专业人士，以上独立董事候选人已全部取得独立董事资格证书。

　　2、经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会2022年第二次会议审核通过，董事会同意提名刘国刚同志、李定林同志、刘静萍同志、曹重同志、江裕熬同志为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见附件二）。

　　根据《公司章程》规定，下一阶段，公司将安排召开职工代表大会，选举第八届董事会职工董事。经公司股东大会选举通过之后的董事、独立董事和新一任职工代表董事将组成公司第八届董事会，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年9月5日，公司召开了第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人的预案》

　　根据新《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。

　　经公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，监事会同意提名胡伏秋同志、杨昌武同志为公司第八届监事会监事候选人（详见附件三）。

　　根据《公司章程》规定，下一阶段，公司将安排召开职工代表大会，选举第八届监事会职工监事。经公司股东大会选举通过之后的监事和新一任职工代表监事将组成公司第八届监事会，任期三年。

　　三、董事、监事候选人选举方式和独立意见

　　1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。

　　2、根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事、非职工代表监事将由股东大会以累积投票制方式选举产生。

　　3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的意见。

　　四、其他说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。在此，公司对各位董事、监事履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　附件一：独立董事候选人简历

　　胡继晔同志简历

　　胡继晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学博士、教授、高级经济师、深交所独立董事资格。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生导师。主要工作经历：1988.08-1991.08北京市西城区政府研究室干部；1991.09-1994.03清华大学人文社会学院政治经济学专业读硕士研究生，获法学硕士；1994.04-2006.04中国国际智力技术合作公司高级经济师；2006.04至今历任中国政法大学法学院副教授、教授；商学院金融系教授、博士生导师。

　　杨璐同志简历

　　杨璐，女，1956年生，中共党员，大学本科、教授级高级会计师。南方电网财务有限公司原党组书记、董事长、巡视员，2016年8月退休。主要工作经历：1980.07-2005.01历任广西电力工业局财务处会计、生产财务科科长、会计核算科科长、财务处副处长，广西电力有限公司财务部副主任、主任，广西电网公司财务部主任；2005.01-2005.09南方电网公司财务部副主任；2005.09-2010.04历任南方电网财务有限公司副总经理、党组书记、总经理；2010.04-2013.08任南方电网财务有限公司党组书记、董事长；鼎和财产保险股份有限公司党组书记、董事长；2013.08-2016.04任南方电网财务有限公司党组书记、董事长；2016.04-2016.08任南方电网财务有限公司巡视员；2016.08退休。

　　陈启卷同志简历

　　陈启卷，男，1963年7月生，中共党员，教授。现武汉大学教授。主要工作经历（近十年）：2000.08-2016.10任武汉大学动力与机械学院副院长、教授；2007.01-2008.01美国加州大学河滨分校和依利诺大学香槟分校访问研究；2016.11至今任武汉大学教授。

　　附件二：董事候选人简历

　　刘国刚同志简历

　　刘国刚，男，汉族，1966年4月出生，贵州织金人，研究生学历，硕士学位，1989年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，高级工程师，现任南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记。主要学习及工作经历:1982.09-1986.07武汉水利电力学院水利水电动力工程（水能动力工程）专业学习；1986.07-1989.07武汉水利电力学院水力发电工程专业硕士研究生；1989.07-1996.06广州蓄能水电厂运行部值班员、值长、运行主管；1996.06-1998.06广州蓄能水电厂二期筹建部部长（四级正）；1998.06-2000.09广州蓄能水电厂副厂长，二期筹建部部长（三级副）；2000.09-2003.11广州蓄能水电厂厂长（三级正）；2003.11-2008.04广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.01）；2008.04-2009.02广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（2008.02-2009.02参加国资委干部教育培训中心组织的中美联合培养企业高级管理人员工商管理硕士〈EMBA〉项目培训班学习）；2009.02-2010.08广东蓄能发电有限公司总经理、党委委员，广州蓄能水电厂厂长、党委副书记（二级副）；2010.08-2013.03中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任（其间：2011.05-2012.06挂职任广西投资集团有限公司副总经理）；2013.03-2016.04中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司党组书记、副总经理（二级正）（其间：2014.04-2014.06参加中央组织部、国家行政学院共同举办的国有重要骨干企业中高级管理人员培训班学习）；2016.04-2017.07中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党组副书记；2017.07-2017.12中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司总经理、党委副书记；2017.12-2020.10南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记；2020.10至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事长、党委书记（二级正）

　　李定林同志简历

　　李定林，男，壮族，1970年10月出生，贵州兴义人，大学学历，学士学位，1991年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，高级工程师，现任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记。主要学习及工作经历：1987.09-1991.07贵州大学半导体物理与器件专业学习；1991.07-1996.08天生桥水力发电总厂检修分厂自动化班工作；1996.08-2000.04天生桥水力发电总厂检修分厂副厂长（四级正）；2000.04-2001.11天生桥水力发电总厂电气检修工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任（三级副）；2001.11-2002.07天生桥水力发电总厂副总工程师，生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理，贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师（2002.01）；2002.07-2004.05天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员（2003.01），发电部主任（2004.03免），白水河发电厂厂长（2002.09），天生桥发电有限公司常务副总经理（2002.09）；2004.05-2007.02天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员（三级正），总工程师，中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人（2006.08）；2007.02-2009.02中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员（2008.01免）（其间：2008.04-2008.07中央党校国资委分校直属处级干部进修班学习）；2009.02-2014.07天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记（二级副）；2014.07-2017.07中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员；2017.07-2017.12中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员；2017.12-2021.11南方电网调峰调频发电有限公司董事（2021.06免）、副总经理、党委委员；2021.11至今任南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记（二级正）。

　　刘静萍同志简历

　　刘静萍，男，汉族，1964年8月出生，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，1985年7月参加工作，2004年7月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，海南电网公司董事（召集人）、调峰调频公司董事（召集人）、南网能源公司董事。主要学习及工作经历：1981.09-1985.07云南工学院电力系统及其自动化专业学习；1985.07-1987.07云南省水利水电学校教师；1987.07-1990.07成都科技大学电力系统及其自动化专业硕士研究生；1990.07-1992.02云南省电力工业局昆明供电局输电管理所线路工；1992.02-1998.02云南省电力工业局昆明供电局计划科专责；1998.02-2000.04云南省昆明供电局计划科副科长（主持工作）（四级副）；2000.04-2001.06云南省昆明供电局计划发展部主任（四级正）；2001.06-2003.05云南电力集团有限公司战略研究与计划发展部电力规划处副处长（主持工作）（三级副）；2003.05-2004.07云南电力集团有限公司战略研究与计划发展部副主任（2003.06起主持工作）；2004.07-2005.04云南电网公司战略研究与计划发展部主任（三级正）；2005.04-2007.12云南电网公司红河供电局局长、党委委员（2005.08）；2007.12-2008.10云南电网公司红河供电局副局长（主持工作）、党委委员（三级副）；2008.10-2009.02云南电网公司红河供电局局长、党委委员（三级正）；2009.02-2011.01云南电网公司生产技术部主任；2011.01-2015.10中国南方电网有限责任公司战略策划部副主任（二级副）；2015.10-2017.02中国南方电网有限责任公司战略策划部主任（二级正），公司新闻发言人（2016.03）；2017.02-2017.11南方电网资本控股有限公司董事长；2017.11-2018.07南方电网资本控股有限公司董事长、临时党委书记；2018.07-2018.08云南电网公司董事、党委副书记（省公司正职级）、副总经理；2018.08-2021.05云南电网公司董事、总经理、党委副书记；2021.05至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，海南电网公司董事（召集人）、调峰调频公司董事（召集人，2021.06）、南网能源公司董事（2021.06）。

　　曹重同志简历

　　曹重，男，汉族，1964年9月出生，山西阳高人，在职研究生学历，硕士学位，1985年8月参加工作，1994年12月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，调峰调频公司董事、资本控股公司董事、南网财务公司董事、南网国际金融公司董事。主要学习及工作经历：1981.09-1985.08华北电力学院发电厂及电力系统专业学习；1985.08-1989.01水利电力部电力科学研究院供用电研究所工作；1989.01-1998.01珠海电力工业局用电部电脑班班长、用电信息管理工程师；1998.01-2000.06珠海电力工业局用电部副部长（四级副）；2000.06-2002.04珠海电力工业局用电部部长（四级正）；（1998.06-2000.08美国国际东西方大学工商管理专业在职学习，获工商管理硕士学位）；2002.04-2003.07广东省广电集团有限公司珠海供电分公司市场及客户服务部经理；2003.07-2004.03中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处主管；2004.03-2007.04中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处副处长（三级副）（其间：2005.08-2007.03挂职任新疆喀什地区发展计划委员会副主任、党组成员兼麦盖提县副县长）；2007.04-2010.12中国南方电网有限责任公司市场交易部市场营销处处长（三级正）；2010.12-2017.06南方电网综合能源有限公司副总经理、党组成员（二级副）、工会主席（2011.04），中国南方电网有限责任公司节约用电服务中心副主任（2011.04）；2017.06-2018.03南方电网综合能源有限公司副总经理、党委委员、工会主席，中国南方电网有限责任公司节约用电服务中心副主任；2018.03-2018.08中国南方电网有限责任公司产业投资部副主任，南方电网产业投资集团公司筹备组成员（2018.07）（其间：2018.03-2018.07南方电网公司2018年领导干部经营管理培训班学习）；2018.08-2019.06中国南方电网有限责任公司产业投资部副主任，南方电网产业投资集团有限责任公司董事、副总经理、临时党委委员（2018.11）；2019.06-2021.04南方电网产业投资集团有限责任公司董事（2020.10免）、副总经理、临时党委委员；2021.04-2021.06南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、党委委员；2021.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，调峰调频公司董事、资本控股公司董事、南网财务公司董事、南网国际金融公司董事。

　　江裕熬同志简历

　　江裕熬，男，汉族，1964年2月出生，浙江兰溪人，研究生学历，博士学位，1989年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，调峰调频公司董事、鼎元资产公司董事、南网物资公司董事。主要学习及工作经历：1982.09-1986.07武汉水利电力学院水利水电动力工程专业学习；1986.07-1989.07武汉水利电力学院水力发电工程专业硕士研究生；1989.07-1999.03广州蓄能水电厂电气检修技术员

　　1999.03-1995.05广州蓄能水电厂电气检修主营技术员；1995.05-1997.08广州蓄能水电厂检修部电气检修班班长；1997.08-2000.12广州蓄能水电厂检修部电气分部部长；2000.12-2002.04广州蓄能水电厂检修部副部长；2002.04-2008.01广州蓄能水电厂副厂长、党委委员（2003.11）、副书记（2006.11）（三级副）；（2002.03-2006.12西安交通大学电气工程专业在职研究生学习，获工学博士学位）；2008.01-2011.01广州蓄能水电厂党委书记、副厂长（三级正）；2011.01-2013.08广东蓄能发电有限公司（广州蓄能水电厂）总经理（厂长）、党委副书记（二级副），广东蓄能发电有限公司董事（2011.03）；2013.08-2019.06中国南方电网有限责任公司物资部副主任；2019.06-2019.11中国南方电网有限责任公司供应链管理部副主任；2019.11-2021.05中国南方电网有限责任公司供应链管理部副总经理；2021.05至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，鼎元资产公司董事、南网物资公司董事、调峰调频公司董事（2021.06）。

　　附件三：监事候选人简历

　　胡伏秋同志简历

　　胡伏秋，男，汉族，1963年8月出生，湖南湘潭人，大学学历，硕士学位，1984年7月参加工作，1997年10月加入中国共产党，正高级会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席。主要学习及工作经历：1982.09-1984.07湖南省电力学校财务会计专业学习；1984.07-1989.06湖南省株洲电厂财务科工作（其间：1984.07-1988.06湖南财经学院会计专业自考大专学习）；1989.06-1993.07湖南省电力工业局计划处工作；1993.07-1994.04湖南省电力工业局财务处工作；1994.04-1995.12湖南省电力工业局财务处经营组副组长（四级副）（1993.07-1995.07中南工业大学管理工程专业研究生课程进修班学习）；1995.12-1998.02湖南省电力工业局财务处资金组组长（四级正）；1998.02-1998.07中国南方电力联营公司财务部核算科工作；1998.07-1999.05中国南方电力联营公司财务部会计信息科科长；1999.05-2001.11中国南方电力联营公司（1999.12更名为国家电力公司南方公司）财务部副主任（三级副）；2001.11-2003.01国家电力公司华南审计部副主任；2003.01-2003.03国家电力公司南方公司财务部副主任（三级正）；2003.03-2005.01中国南方电网有限责任公司财务部会计信息处处长（其间：2003.07-2003.11华南理工大学工商管理学院工商管理高级研修班学习）；2005.01-2007.11贵州电网公司总会计师（二级副）（2002.09-2005.06长沙理工大学会计学专业在职本科学习）；2007.11-2010.04中国南方电网有限责任公司财务部副主任（2006.03-2007.12中山大学工商管理专业在职学习，获高级管理人员工商管理硕士学位）；2010.04-2017.06南方电网财务有限公司董事、总经理、党组成员（二级正）（其间：2015.04-2015.06国家行政学院国有重要骨干企业中高级管理人员培训班学习）；2017.06-2020.12南方电网财务有限公司董事、总经理、党委委员、副书记（2018.07），南方电网国际金融有限公司董事（2019.12）、总经理（2019.12）；2020.12-2022.06南方电网财务有限公司董事长、党委书记，南方电网国际金融有限公司董事长；2022.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网公司监事会主席、深圳供电局监事会主席。

　　杨昌武同志简历

　　杨昌武，男，汉族，1964年1月出生，湖南南县人，大学学历，硕士学位，1985年7月参加工作，1996年4月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，调峰调频公司监事、南网财务公司监事。主要学习及工作经历：1981.09-1985.07--葛洲坝水电工程学院工业电气自动化专业学习；1985.07-1992.02--云南省个旧供电局高压班、变压器班、继电保护班、生产调度组工作；1992.02-1997.11--云南省个旧供电局生计科副科长；1997.11-1998.07--云南省个旧供电局生计科科长；1998.07-1999.10--云南省个旧供电局修试所主任；1999.10-2000.10--云南省个旧供电局副总工程师，开远管理处主任；2000.10-2003.06--云南省思茅供电局副局长（2001.06起主持工作）、党委委员（2001.03）（三级副）；2003.06-2005.06--云南省思茅供电局（2004.11更名为云南电网公司思茅供电局）局长、党委委员（三级正）；2005.06-2012.03--云南电网公司楚雄供电局局长、党委委员、副书记（2005.07）（2005.03-2007.12三峡大学电气工程专业在职学习，获工程硕士学位）；2012.03-2017.09--云南电网公司党组纪检组副组长（2017.02起享受副总师待遇），监察部主任；2017.09-2017.12--云南电网公司纪委副书记（享受副总师待遇），监察部主任；2017.12-2018.07--云南电网公司纪委副书记（享受副总师待遇）、监察部（纪委办公室）主任；2018.07-2021.06--中国南方电网有限责任公司超高压输电公司党委委员、纪委书记（二级副）；2021.06至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，调峰调频公司监事、南网财务公司监事。

　　股票代码：600995          股票简称：文山电力  编号：临2022-70

　　云南文山电力股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该关联交易事项无需提交股东大会审议；

　　●该关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月5日召开第七届董事会第二十四会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于2022年新增日常关联交易的议案》，关联董事姜洪东、杨强、颜涛、王燕祥、彭炜回避表决。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：以上关联交易均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，上述发生的日常关联交易，均符合公司日常经营需求，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将上述关联交易事项。

　　公司董事会关联交易审查委员会认为：以上关联交易事项均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司日常经营需求，均以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，定价政策和定价依据均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营能力和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次日常关联交易的预计金融和类别

　　本次2022年新增日常关联交易预计情况

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　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）

　　法定代表人：孟振平

　　注册资本：6,000,000万元

　　住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号南网综合基地

　　经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为108,223,257.26万元，净资产为41,952,274.45万元，资产负债率61.24%。2021年度实现主营业务收入67,160,048.11万元，净利润为1,000,545.21万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　南方电网公司持有公司81.35%股份，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

　　（三）履约能力分析

　　南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责；连续17年入围世界500强企业，目前列第89位。南方电网公司及其下属控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　根据正常生产经营需要，公司向南方电网及其控股子公司采购信息系统建设与维护服务、保险、技术服务、宣传服务、物业服务、房租租赁、工程施工等服务。各项交易根据自愿、公平、公允原则，参考市场价格水平，双方协商确定交易价格。结算方式主要按季度、年度结算等方式。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　对于本次新增的日常关联交易，在本议案经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联人采购信息系统建设与维护服务、技术服务等，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2022-71

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月21日14点00 分

　　召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月21日

　　至2022年9月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议的材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：议案3、议案4；

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10；

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年9月20日，上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

　　（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　（三）登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号。

　　六、其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：何雨凌

　　联系电话：0871-68177335

　　联系传真：0871-68177720

　　公司昆明办公地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403号

　　邮编：650051

　　联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南文山电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：