本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》(上证科审（并购重组）〔2022〕9号）（以下简称“《落实函》”）。上交所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核。

　　公司与相关中介机构将按照上述《落实函》的要求，及时提交重组报告书(上会稿)至审核中心。

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需通过上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月5日