证券代码：600725        证券简称：云维股份    公告编号：临2022-030

　　云南云维股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2022年9月2日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室现场召开，会议通知于2022年8月22日通过书面及电讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，经到会监事推选李春艳女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

　　按照公司《章程》规定，结合李春艳女士个人的工作实际及管理经验，公司第九届监事会选举李春艳女士为公司监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　附件：李春艳女士简历

　　备查文件：公司第九届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司监事会

　　2022年9月3日

　　附件：

　　李春艳女士简历

　　李春艳，女，彝族，1975年7月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册会计师。1994年8月参加工作，历任云南锡业股份有限公司高新分公司财务负责人，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计部高级项目经理，云南物流产业集团有限公司法律审计部副部长、财务管理部副部长、部长，云南新储物流有公司财务总监（职业经理人），云南省能源投资集团有限公司副总审计师、法务审计部副总经理、审计评价中心副总经理、审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司监事会主席、总审计师、审计中心（监事管理办公室）总经理。

　　证券代码：600725   证券简称：云维股份   公告编号：临2022-029

　　云南云维股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼多功能会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡大为先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事2人，出席2人；

　　3、 董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补李春艳女士为公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过，同意增补李春艳女士为公司第九届监事会监事，任期自即日起至本届监事会任期届满之日止。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘革、刘蔚

　　2、 律师见证结论意见：

　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年9月3日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议