证券代码：603787    证券简称：新日股份  公告编号：2022-054

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中：独立董事章炎先生、吴新科先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议；董事长张崇舜先生因工作原因未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；财务负责人胥达先生列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于制定〈江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次审议的议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；

　　2、 本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、2、3、4；

　　3、 本次审议的议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，本次出席会议的股东均不是关联股东；

　　4、 本次审议的议案1、2、3为向全体股东征集委托投票权的议案，在征集时间内，公司未收到股东的授权委托书。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

　　律师：申林平、吴少卿

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2022年9月3日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2022-055

　　江苏新日电动车股份有限公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于〈江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。详情请阅公司于2022年8月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　公司在策划2022年股票期权激励计划草案等相关事项的过程中，按照《上市公司股权激励计划管理办法》、《江苏新日电动车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等文件的要求，对此事项采取了充分必要的保密措施，严格控制知晓内幕信息的人员范围，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。因此，公司对激励计划的内幕信息知情人、激励对象及其直系亲属公告前6个月内（自2022年2月18日至2022年8月17日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围和程序

　　1、核查范围

　　本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人、激励对象及其直系亲属，本次激励计划的内幕信息知情人均已按照要求填报《内幕信息知情人登记表》。

　　2、核查程序

　　公司向中国证券登记结算公司上海分公司就核查对象在本次激励计划公告日前6个月内（自2022年2月18日至2022年8月17日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年8月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间共有26名核查对象存在买卖公司股票情况，其中4名激励对象或其直系亲属在知悉本次股权激励事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前进行了买卖公司股票的行为，相关买卖公司股票情况如下：

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　　经公司核查及与上述对象确认：

　　1、根据公司核查及与王新刚、傅瑜洋、邰永乾、杨德容确认，其或其直系亲属买卖股票时仅知悉本次激励计划事项，但未获悉本次激励计划的详细方案及内容，知悉信息有限，上述交易行为系其或其直系亲属根据二级市场交易情况做出的自行判断且对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解所致，其或其直系亲属并未向其他第三方泄露本次激励计划任何相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规性，公司出于审慎性原则，决定取消王新刚、傅瑜洋、邰永乾、杨德容的激励对象资格。

　　2、经公司核查，其余核查对象在自查期间买卖公司股票时，均未获知本次激励计划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

　　三、结论

　　公司在筹划激励计划事项过程中，严格按照公司《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记备案制度》的相关规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取了相应的保密措施。

　　在本次激励计划自查期间，其中4名激励对象或其直系亲属在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，公司出于审慎性原则决定取消涉及相关人员的激励对象资格。其他激励对象买卖公司股票是基于对二级市场交易情况自行判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2022年9月3日

　　公司代码：603787   股票简称：新日股份  公告编号：2022-056

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于非公开发行股票会后事项承诺函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于2022年6月6日通过中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于2022年6月13日取得了中国证监会印发的《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1242号）。

　　公司于2022年8月27日披露了《江苏新日电动车股份有限公司2022年半年度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）和《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号（新修订））等相关文件的要求，公司就2022年半年度业绩变动情况不影响本次非公开发行进行了说明，相关中介机构对此进行了核查，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《关于江苏新日电动车股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》及相关中介机构的承诺函。

　　公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2022年9月3日

　　证券代码：603787           证券简称：新日股份         公告编号：2022-057

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年09月28日（星期三）上午11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年09月21日(星期三)至09月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongshihui@xinri.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月28日上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年09月28日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长张崇舜先生、总经理赵学忠先生、董事会秘书王晨阳先生、财务负责人胥达先生及独立董事章炎先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月28日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月21日(星期三) 至09月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongshihui@xinri.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0510-88109915

　　邮箱：dongshihui@xinri.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司

　　2022年9月3日