证券代码：002298      证券简称：中电兴发    编号：2022-055

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2022年9月1日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知。会议于2022年9月2日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韦俊先生自2016年9月13日起担任公司独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，连续担任独立董事职务即将满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序重新选举独立董事工作，同时拟聘任陈新先生担任公司九届董事会独立董事候选人（简历附后），待选举工作相关程序履行完毕后，将由陈新先生继续履行原独立董事韦俊先生在董事会专门委员会中的职责，任期自股东大会审议通过之日起生效，自第九届董事会任期届满为止。

　　陈新先生拟作为公司九届董事会独立董事，其独立董事津贴参照经公司第八届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》，即第九届董事会独立董事津贴标准为 120,000 元/年（税前）。

　　陈新先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《关于独立董事任职即将到期及提名独立董事候选人的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月二日

　　附件：陈新先生简历

　　陈新，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1946年7月生，中共党员，北京清华大学工民建专业毕业、大学学历、高级工程师、国务院突出贡献津贴获得者。曾在国营4401厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，历任主管技术员、工程师和车间主任；原机电部电子规划所（后合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长、院项目总监。

　　陈新先生未直接或间接持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002298      证券简称：中电兴发      编号：2022-059

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

　　关于独立董事任职即将到期及

　　提名独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事韦俊先生自2016年9月13日起担任公司独立董事职务，独立董事任期即将满六年。韦俊先生任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，也不在公司担任任何职务。

　　韦俊先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韦俊先生表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经征得被提名独立董事候选人的同意，董事会拟提名陈新生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。陈新生先生的简历请见本公告附件。

　　陈新先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

　　二○二二年九月二日

　　附件：

　　独立董事候选人陈新先生简历

　　陈新，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1946年7月生，中共党员，北京清华大学工民建专业毕业、大学学历、高级工程师、国务院突出贡献津贴获得者。曾在国营4401厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，历任主管技术员、工程师和车间主任；原机电部电子规划所（后合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长、院项目总监。

　　陈新先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002298       证券简称：中电兴发      编号：2022-056

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

　　关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》，公司定于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，于2022年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

　　公司董事会于2022年9月1日收到控股股东瞿洪桂先生书面提交的《关于提请安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司增加2022年第二次临时股东大会临时提案的函》：为提高会议效率，提请公司将第九届董事会第五次会议审议通过的《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》以临时提案的方式提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案内容。

　　经核查，截至本公告披露日，瞿洪桂先生持有公司股份7,604.2543万股，持股比例为10.27%，为公司控股股东。瞿洪桂先生持有3%以上股份，具备向召集人提出股东大会临时提案的资格。上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2022年8月26日披露的股东大会通知中的其他事项不变，现将增加临时提案后的2022年第二次临时股东大会通知补充公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年9月14日下午15:00

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年9月14日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2022年9月8日

　　（七）出席会议对象：

　　1.截至2022年9月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　上述议案1已经公司于2022年8月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，议案2已经公司于2022年9月2日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022年8月26 日、2022年9月3日在公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn。）披露的相关公告。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2022年9月13日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30。

　　3、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号 公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月13日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：（0553）5772627

　　联系传真：（0553）5772865

　　联 系 人：甘洪亮

　　通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号 公司董事会办公室

　　邮编：241008

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事第四次会议决议

　　2、公司第九届董事第五次会议决议

　　3、公司控股股东瞿洪桂先生出具的《关于提请安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司增加2022年第二次临时股东大会临时提案的函》。

　　特此公告

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年九月二日

　　附件一：授权委托书

　　附件二：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                    委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：         年        月       日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362298

　　2、投票简称：鑫龙投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 证券交易所交易系统投票时间：2022年9月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2022年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。