证券代码：002552       证券简称：宝鼎科技      公告编号：2022-054

　　宝鼎科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年9月2日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2022年8月30日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开设募集资金专项账户，并授权总经理具体办理由公司、实施募投项目的子公司、保荐机构以及存放募集资金的商业银行分别签署募集资金监管协议等事宜。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月3日

　　证券代码：002552      证券简称：宝鼎科技   公告编号：2022-055

　　宝鼎科技股份有限公司

　　关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告

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　　一、募集资金基本情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会于2022年8月18日下发的《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862号），核准公司向招金有色矿业有限公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。

　　二、募集资金专项账户开设情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及控股子公司拟在符合规定的金融机构开设募集资金专项账户，并授权总经理具体办理由公司、实施募投项目的子公司、保荐机构以及存放募集资金的商业银行分别签署募集资金监管协议等事宜。

　　2022年9月2日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。公司本次开设的募集资金专项账户具体如下：

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　　三、授权签署募集资金监管协议的情况

　　公司将于募集资金到位后一个月内，根据董事会授权，由总经理全权办理与浙商银行杭州西湖支行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　公司实施募投项目的子公司也将开设募集资金专用账户，并授权总经理全权办理由公司、实施募投项目的子公司、保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署募集资金四方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月3日