本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2022年9月1日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2022年9月1日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2022年8月29日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案。

　　董事会同意修订《董事和监事薪酬管理办法》，修订内容如下：

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　　公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和监事薪酬管理办法》和《独立董事关于公司修订〈董事和监事薪酬管理办法〉的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月3日