证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2022-055

　　利尔化学股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年9月2日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于2022年8月28日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2022年第2次临时股东大会的议案》，会议同意公司于2022年9月20日召开2022年第2次临时股东大会，《关于召开2022年第2次临时股东大会通知的公告》刊登于2022年9月3日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月3日

　　证券代码：002258    股票简称：利尔化学    公告编号：2022-056

　　利尔化学股份有限公司

　　关于召开2022年第2次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2022年9月20日召开公司 2022年第2次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第2次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间：2022年9月20日（星期二）14:40

　　网络投票时间：2022年9月20日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年9月20日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年9月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2022 年9月13日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室）

　　二、会议审议事项

　　1、表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、披露情况：

　　上述议案经公司2022年8月5日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，相关内容刊登于2022年8月9日的巨潮资讯网。

　　3、特别强调事项：

　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　　特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

　　1、登记时间：2022年9月14-15日（9:30-16:30）

　　2、登记地点：四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼728

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

　　4、异地股东可以邮件或信函的方式于上述时间登记（以2022年9月15日16:30前到达本公司为准），并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　信函邮寄地址：四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼728（信函上请注明“参加2022年第2次临时股东大会”字样）

　　邮编：621000           电子邮件：tzfzb@lierchem.com

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：靳永恒、刘妤

　　地  址：四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼728

　　邮  编：621000

　　电  话：0816-2841069/028-67575627

　　传  真：028-67575657      邮  箱：tzfzb@lierchem.com

　　（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书样本

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年9月3日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：362258

　　2、投票简称：利尔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年9月20日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席利尔化学股份有限公司2022年第2次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

　　委托人名称及签章：

　　身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相应表决意见项划“√”）

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：002258     股票简称：利尔化学    公告编号：2022-057

　　利尔化学股份有限公司

　　持股5%以上股东股份减持进展公告

　　持股5%以上股东中通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”）于2022年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-013）。持有公司5%以上股份股东中通投资有限公司（以下简称“中通投资”）为获取部分投资收益，计划在该公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持利尔化学股份不超过10,535,526股（占利尔化学总股本比例2.0000%，利尔化学总股本以2022年1月28日总股本计，若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持股份的具体数量做相应调整）。

　　2022年9月2日，公司接到中通投资的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至2022年9月1日，较上述预披露公告披露的减持时间已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、 本次减持情况

　　■

　　注：上述减持比例按公司2022年9月1日总股本744,336,411股计算。

　　1、中通投资本次减持股份来源于首次公开发行前已发行股份及参与公司配股所取得的股份，减持价格区间为23.00元-26.10元。

　　2、自中通投资2022年6月9日减持以来，中通投资累计减持比例为0.9238%。

　　3、受利尔化学实施2021年度权益分派以资本公积金转增股本的影响，本次减持期间经调整后的可减持股份数量为不超过14,749,736股。

　　二、本次减持前后持股情况

　　■

　　注：利尔化学以2022年4月12日为股权登记日实施了2021年度权益分派，受利尔化学2021年度权益分派和“利尔转债”转股影响，截至2022年9月1日，利尔化学总股本增加至744,336,411股。

　　三、其他说明

　　1、中通投资本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关所持有利尔化学股份变动的承诺, 本次减持也不存在最低减持价格承诺的情况。

　　2、截至目前，中通投资严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。

　　3、公司将继续关注中通投资减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　中通投资《关于股份减持计划进展情况的告知函》

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月3日