证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2022-38

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2022年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年8月29日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-41）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年9月1日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金     公告编号：临2022-39

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十一次会议于2022年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2022年8月29日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事2名，监事会主席尹灏先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、逐项审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，同意提名张宏成先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名卓静女士为公司第六届监事会监事候选人。

　　1. 补选张宏成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　2. 补选卓静女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：临2022-40）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，以上2名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年9月1日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2022-40

　　湖南黄金股份有限公司关于

　　补选第六届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事辞职

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）监事会于2022年6月6日收到公司监事会主席尹灏先生提交的书面辞职报告，尹灏先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，尹灏先生将不再担任公司的任何职务。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：临2022-23）。

　　公司监事会于2022年8月26日收到监事刘金莲女士提交的书面辞职报告，刘金莲女士因工作原因申请辞去公司监事职务。辞职后，刘金莲女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：临2022-37）。

　　根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，尹灏先生和刘金莲女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，尹灏先生和刘金莲女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。

　　二、补选非职工代表监事

　　公司于2022年9月1日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。经公司监事会推荐，提名张宏成先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，提名卓静女士为公司第六届监事会监事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。张宏成先生和卓静女士的简历详见附件。

　　本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年9月1日

　　附件：监事候选人简历

　　一、张宏成先生简历

　　1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　张宏成，男，1972年出生，中共党员，在职本科学历。历任湖南辰州矿业股份有限公司人事部部长，新邵四维矿产有限公司经理，溆浦辰州矿产有限责任公司执行董事、经理，甘肃辰州矿产开发有限责任公司兼甘肃加鑫矿业有限公司执行董事、总经理，湖南省稀土产业集团有限公司副总经理，湖南黄金集团矿业投资有限公司常务副总经理。现任湖南稀土新材料有限责任公司党支部书记、董事长。无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2. 上述现任职单位中，湖南稀土新材料有限责任公司系公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司的控股子公司。其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3. 其本人未持有本公司股份。

　　4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　二、卓静女士简历

　　1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　卓静，女，1976年出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师。历任湖南安化渣滓溪矿业有限公司财务部部长，湖南辰州矿业有限责任公司财务部部长，湖南黄金集团有限责任公司资产财务部副部长。现任湖南有色产业投资集团有限责任公司财务管理部副部长，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司监事。无在其他单位任职或兼职的情况。

　　2. 上述现任职单位中，湖南有色产业投资集团有限责任公司为公司间接控股股东，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司全资子公司，湖南黄金天岳矿业有限公司和湖南中南黄金冶炼有限公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控股子公司。其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　　3. 其本人未持有本公司股份。

　　4. 其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2022-41

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年第一次临时股东大会。

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2022年9月1日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月19日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月19日上午9:15至2022年9月19日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6. 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2022年9月13日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。

　　■

　　上述议案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关议案内容详见2022年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：临2022-40）。

　　上述议案为累积投票议案，议案1应选非职工代表监事人数为2人。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记时间：2022年9月19日（上午9:00-12:00）。

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年9月16日）。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　　邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼  湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：410100  传真：0731-82290893

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　　联系电话：0731-82290893

　　联系人：吴锋、崔利艳

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　2. 公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年9月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的提案均为累积投票提案。

　　对于累积投票提案（议案1），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非职工代表监事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 本次表决不设总议案进行投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年9月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月19日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：　　　　

　　授 权 委 托 书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2022年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)： 　　　　　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　 委托人持股的性质：

　　或营业执照号码： 　　　　　　　　　　委托人股东账户：

　　受托人签名： 　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 　　　　　　　　　　委托日期：2022年   月    日

　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。