证券代码：601158      证券简称：重庆水务      公告编号：临2022-022

　　债券代码：163228        债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048        债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议于2022年8月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2022年8月24日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中，郑如彬董事长、廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议，黄嘉頴董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

　　一、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司章程的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。

　　本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《重庆水务集团股份有限公司章程》（2022年9月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》（2022年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》（2022年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2022年9月1日

　　证券代码：601158   证券简称：重庆水务   公告编号：2022-024

　　债券代码：163228 债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048 债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月16日9点30分

　　召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月16日

　　至2022年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，并于2022年9月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

　　2、

　　特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1．为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　2．登记手续：

　　（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　3．登记时间：

　　（1）现场登记：

　　9月14日 上午：9:00—12:00；下午：2:30—5:00。

　　（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2022年9月14日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2022年第一次临时股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。

　　4．登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

　　5．出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、

　　其他事项

　　1．联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

　　2．联系人：周先生

　　3．联系电话：023-63860827

　　4．与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司董事会

　　2022年9月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆水务集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601158        证券简称：重庆水务      公告编号：临2022-023

　　债券代码：163228        债券简称：20渝水01

　　债券代码：188048        债券简称：21渝水01

　　重庆水务集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据重庆市国有资产监督管理委员会对国有控股公司章程修订的有关工作要求及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合公司实际，重庆水务集团股份有限公司拟对公司章程进行修订完善，拟修订方案详见下表：

　　《重庆水务集团股份有限公司章程拟修订方案对照表》

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　　除以上条款变更外，《公司章程》相关条款中的数字、百分数等由阿拉伯数字修订为中文。另外，由于政府机关名称变化，《公司章程》相关条款中的“重庆市工商行政管理局”修订为“重庆市市场监督管理局”。

　　《重庆水务集团股份有限公司章程》（2022年9月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次公司拟修订《重庆水务集团股份有限公司章程》事宜已于2022年8月31日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　重庆水务集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月1日