证券代码：000028、200028           证券简称：国药一致、一致B               公告编号：2022-36

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2021年12月29日，本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（下称“国大药房”）与国药控股湖北有限公司（下称“国控湖北”）就收购本公司控股股东部分社会零售药店资产签署《合作意向书》。具体内容详见2021年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国药一致：关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告》（公告编号：2021-42）。

　　2022年6月27日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司托管国药控股（湖北）汉口大药房有限公司100%股权暨变更解决社会零售药店资产同业竞争方式的议案》。董事会同意国大药房与国控湖北签订《股权托管协议》，将原解决社会零售药店资产同业竞争方式由收购变为托管，即由国大药房收购国药控股（湖北）汉口大药房有限公司51%股权变为托管其100%股权。2022年6月27日，双方正式签署《股权托管协议》。具体内容详见2022年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国药一致：关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的进展公告》（公告编号：2022-28）。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　法定代表人：林兆雄

　　2022年8月31日

　　证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2022-34

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2022年8月19日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年8月30日现场会议（结合视频会议）方式在深圳+广州+上海召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过了《国药一致2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　二、审议通过了《关于调整第九届董事会专业委员会组成人员的议案》

　　鉴于公司第九届董事会已完成人员调整，董事会同意对专业委员会进行相应调整，调整后各专业委会构成如下：

　　（1） 董事会战略委员会

　　林敏（召集人）、刘勇、连万勇、吴壹建、林兆雄、陈宏辉、欧永良、陈胜群、苏薇薇

　　（2） 董事会风险内控与审计委员会

　　陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、连万勇、李晓娟、伊欣、林兆雄

　　（3） 董事会薪酬与考核委员会

　　陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、连万勇、李晓娟

　　（4） 董事会提名委员会

　　苏薇薇（召集人）、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、吴壹建

　　（5） 董事会法律合规委员会

　　欧永良（召集人）、陈胜群、陈宏辉、伊欣、林敏

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：关联董事林敏、刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：000028 、200028      证券简称：国药一致、一致B       公告编号：2022-35

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第九届监事会第八次会议于2022年8月19日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年8月30日现场会议（结合视频会议）方式在深圳+上海召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：

　　一、《国药一致2022年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日