证券代码：600488  证券简称：天药股份 公告编号：2022-045

　　天津天药药业股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司代理董事长刘欣先生因疫情原因未能出席会议，半数以上董事共同推举董事王立峰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　董事刘  欣先生因疫情原因未能出席本次股东大会；

　　董事陈  喆女士因疫情原因未能出席本次股东大会；

　　董事俞  雄先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　董事张  平先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　董事朱立延先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　董事陈立营先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　董事李书箱先生因工作原因未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　监事田力杰先生因疫情原因未能出席本次股东大会；

　　监事崔志震先生因工作原因未能出席本次股东大会。

　　3、 董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士、武胜先生列席会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

　　律师：侯玺律师、郭筱畅律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　天津长实律师事务所侯玺律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2022]54号）。法律意见书认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天津天药药业股份有限公司

　　2022年8月30日

　　证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-046

　　天津天药药业股份有限公司

　　关于参加2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年9月6日(周二)下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　●会议召开方式：网络远程互动

　　一、会议类型

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月27日发布公司2022半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022半年度经营成果、财务状况，公司定于2022年9月6日（周二）15:00-16:30在全景网参加2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、会议召开时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年9月6日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络远程互动

　　三、公司出席人员

　　公司出席本次活动的人员有：

　　代理董事长、总经理：刘欣先生

　　财务总监：郑秀春女士

　　董事会秘书：王春丽女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参与方式

　　投资者可以通过互联网登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），在线参与本次天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动，公司将及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系方式及咨询办法

　　公司欢迎广大投资者在2022年9月5日15:00之前，通过以下方式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将就投资者普遍关注的问题进行回答，提升交流的有效性。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：022-65277565

　　电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2022年8月30日