第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：603078             证券简称：江化微             编号：2022-059

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议2022年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2022年8月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议《关于审议并披露2022年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（2）审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（3）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二○二二年八月三十一日

　　证券代码：603078          证券简称：江化微              编号：2022-061

　　江阴江化微电子材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本专项报告已经2022年8月29日召开的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过。

　　? 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2020年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象发行人民币普通股(A股)数量不超过42,588,000股。公司本次实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）8,787,878股，发行价格人民币33.00元/股，募集资金总额为人民币289,999,974.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,875,411.33元后，募集资金净额为人民币279,124,562.67元。

　　截止2020年11月17日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000704号”验资报告验证确认。

　　截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币251,488,496.29元，其中：公司累计补充流动资金88,314,494.30元；公司对募集资金项目累计投入人民币163,174,001.99 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币41,142,557.42元；本期以募集资金置换票据垫付项目资金人民币19,979,200.00元；本期募投项目使用资金人民币53,655,397.75 元。

　　截止2022年6月30日，募集资金账户余额31,240,722.68元。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2011年一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011年第二次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与本公司保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：

　　（一）2020年非公开发行股票

　　本公司在中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月15日与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司江阴周庄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　本公司在江苏银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月15日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；

　　本公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月21日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截止2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年6月30日止，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)、募投项目先期投入及置换情况

　　2020年度，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,114.26万元。

　　(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司于2020年12月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.00亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过股东大会对相关事项的授权范围。

　　(五)、节余募集资金使用情况

　　截止2022年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(六)、募集资金使用的其他情况

　　截止2022年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2022年6月30日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二〇二二年八月三十一日

　　附表一

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2022年6月30日

　　编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入与理财投资产生的收益。

　　证券代码：603078     证券简称：江化微            编号：2022-062

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年03月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]376号”《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年3月31日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价格人民币24.18元。本公司本次发行股票共募集资金人民币362,700,000.00元，扣除发行费用人民币32,341,087.15元，募集资金净额人民币330,358,912.85元。

　　截止2017年3月31日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZA11826号”验资报告验证确认。

　　本公司于2020年12月28日召开了2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行股票“年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设）”募投项目结项，节余募集资金人民币130,846,877.06元用于永久补充流动资金，其中包括尚未支付的设备及工程合同尾款2,978.81万元，并于2020年12月29日注销了开立于江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行账号为018801160013006的募集资金专用账户。

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象发行人民币普通股(A股)数量不超过42,588,000股。公司本次实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）8,787,878股，每股发行价格人民币33.00元，募集资金总额为人民币289,999,974.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,875,411.33元后，募集资金净额为人民币279,124,562.67元。

　　截止2020年11月17日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2020]000704号”验资报告验证确认。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）

　　编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司                  金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额少7,175.39万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司将通过自筹资金解决。

　　注2：实际投资金额超过募集资金总额1,533.33万元，主要是公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。

　　前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

　　编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司                金额单位：人民币万元

　　■

　　注：补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入与理财投资产生的收益。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司2020年12月11日召开的第四届董事会第十二次会议及2020年12月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议批准通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募投项目节余资金13,070.17 万元（截至 2020 年 11 月 27 日，含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金，公司实际用于永久性补充流动资金的金额为13,084.69万元，其中包括尚未支付的设备及工程合同尾款2,978.81万元。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　（四）暂时闲置募集资金使用情况

　　（1）2017年首次公开发行股票募集资金

　　本公司于2017年5月31日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　公司各时点使用自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

　　（2）2020年非公开发行股票募集资金

　　本公司于2020年12月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.00亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过股东大会对相关事项的授权范围。

　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）本公司于2018年7月6日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过人民币9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

　　2018年7月23日，公司将闲置募集资金人民币9,500万元划转至公司基本户。

　　公司已于2019年7月3日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币9,500万元提前归还至募集资金专用账户。

　　（2）公司于2019年7月12日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过人民币9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

　　2019年7月17日，公司将闲置募集资金人民币9,500万元划转至公司基本户。

　　公司已于2020年7月3日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币9,500万元提前归还至募集资金专用账户。

　　（3）公司于2020年7月6日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过人民币9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

　　2020年7月14日，公司将闲置募集资金人民币9,500万元划转至公司基本户。

　　公司于2020年12月28日召开了2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金130,846,877.06元（含上述临时补充流动资金9,500万元）用于永久补充流动资金。

　　（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

　　公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

　　前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　（三）未能实现承诺收益的说明

　　1、2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设）”累计实现的收益低于承诺收益。该项目自2020年11月27日达到预定可使用状态，一方面，受项目投产初期产能利用率低的影响，累计实现收益低于承诺收益；另一方面，受原材料价格上涨的影响，公司产品成本上升，导致该项目尚未达到承诺收益。

　　2、2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产6万吨超高纯湿电子化学品项目”累计实现的收益低于承诺收益。该项目自2021年12月29日达到预定可使用状态，截至2022年3月31日，项目尚处于投产初期，未达到承诺收益。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

　　1、2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设）”已结项，结余募集资金13,084.69万元用于永久补充流动资金，截止2022年3月31日已使用完毕。

　　2、2020年非公开发行股票募集资金项目“年产 6万吨超高纯湿电子化学品项目”以及“年产 3万吨超高纯湿电子化学品、副产 0.2万吨工业级化学品再生利用项目”尚未完结，募集资金仍在使用中。

　　六、报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二〇二二年八月三十一日

　　证券代码：603078              证券简称：江化微          编号：2022-063

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2021年8月19日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事3名, 实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议《关于审议并披露2022年半年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（2）审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（3）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二〇二二年八月三十一日

　　证券代码：603078          证券简称：江化微         公告编号：2022-060

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）：

　　■

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况：

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2022年半年度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2022年8月31日

　　公司代码：603078　　　　　　　　　　公司简称：江化微

　　江阴江化微电子材料股份有限公司