附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”，投票简称为“西材投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日上午9:15，结束时间为2022年9月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　■

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（）否（）

　　三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　注：1．股东请在选项中打√；

　　2．每项均为单选，多选无效；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　　证券代码：002149       证券简称：西部材料           公告编号：2022-034

　　西部金属材料股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的会议通知于2022年8月19日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年8月29日上午9:30在公司328会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事12人，现场出席董事4人，董事王林、张平祥、杜明焕、李建峰、张于胜、索小强、王伟雄、杨乃定以通讯表决方式出席会议。会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》。

　　《2022年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2022年半年度报告摘要》（2022-036）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-037）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、张平祥、杜明焕、李建峰、张于胜董事回避了表决。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

　　详见《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（2022-038），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　由于公司第七届董事会人员进行了调整，公司董事会对战略委员会、审计委员会的成员进行了调整，各董事会专门委员会成员组成如下：

　　1.战略委员会（7人）

　　召集人：巨建辉（董事长）

　　组成人员：杨延安、王林、张平祥、杜明焕、李建峰、杨乃定（独立董事）

　　2.审计委员会（3人）

　　召集人：王伟雄（独立董事）

　　组成人员：杨延安、杨丽荣（独立董事）

　　3.提名委员会（3人）（不变）

　　召集人：郭斌（独立董事）

　　组成人员：巨建辉、王伟雄（独立董事）

　　4.薪酬与考核委员会（3人）（不变）

　　召集人：杨乃定（独立董事）

　　组成人员：王林、郭斌（独立董事）

　　任期同第七届董事会相同。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2022年9月15日下午14:30在公司328会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-039）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002149         证券简称：西部材料        公告编号：2022-035

　　西部金属材料股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议的会议通知于2022年8月19日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2022年8月29日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司328会议室召开，应参加监事4人，现场出席监事3人，监事万新成以通讯表决方式出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的西部金属材料股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002149        证券简称：西部材料     公告编号：2022-037

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司2022年将会与关联方发生关联交易预计额为34,300万元，截至2022年6月30日，公司已发生关联交易12,972.67万元。

　　公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对2022年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司2022年将会与关联方发生关联交易53,955万元。关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、张平祥、杜明焕、李建峰、张于胜回避了表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次调整日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。股东会投票表决时，公司控股股东西北有色金属研究院须回避表决。

　　调整关联交易主要内容为：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）西北有色金属研究院

　　1．基本情况

　　法定代表人：张平祥

　　注册资本：10852万元

　　主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

　　住所：西安市未央路96号

　　2．与公司的关联关系

　　公司控股股东，占公司总股本的25.18%。

　　3．履约能力分析

　　西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为4,360万元，调整后的日常关联交易的总额4,460万元。

　　（二）西部超导材料科技股份有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：冯勇

　　注册资本：46404.6069万元

　　主营业务：铌、钛超导材料

　　住所：西安市经济技术开发区明光路12号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为4,050万元，未发生变化。

　　（三）西安泰金工业电化学技术有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：冯庆

　　注册资本：12000万元

　　主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为6,560万元，调整后的日常关联交易的总额17,210万元。

　　（四）西安赛特金属材料开发有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：杜明焕

　　注册资本：7000万元

　　主营业务：记忆合金材料。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为30万元，未发生变化。

　　（五）西安莱特信息工程有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：郑树军

　　注册资本：600万元

　　主营业务：计算机网络服务。

　　住所：西安市未央路96号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为930万元，调整后的日常关联交易的总额1,155万元。

　　（六）西安凯立新材料股份有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：张之翔

　　注册资本：9336万元

　　主营业务：化学催化剂。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安凯立新材料股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为670万元，调整后的日常关联交易的总额170万元。

　　（七）西部宝德科技股份有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：吴引江

　　注册资本：5994万元

　　主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。

　　住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西部宝德科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为640万元，调整后的日常关联交易的总额670万元。

　　（八）西安赛特思迈钛业有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：杨晓康

　　注册资本：6300万元

　　主营业务：镍钛形状记忆合金材料

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为530万元，调整后的日常关联交易的总额560万元。

　　（九）西安秦钛思捷科技有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：舒滢

　　注册资本：400万元

　　主营业务：金属工艺品

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安秦钛思捷科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安秦钛思捷科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元，未发生变化。

　　（十）西安欧中材料科技有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：梁书锦

　　注册资本：10000万元

　　主营业务：航空发动机用叶片的加工与制造

　　住所：陕西省西安经济技术开发区凤城二路45号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安欧中材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为200万元，未发生变化。

　　（十一）西安西部新锆科技股份有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：李军刚

　　注册资本：36556.032万元

　　主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通机械设备、仪器、仪表 的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号

　　2．与公司的关联关系

　　本公司董事兼任该公司董事。

　　3．履约能力分析

　　西安西部新锆科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安西部新锆科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为6,110万元，调整后的日常关联交易的总额5,180万元。

　　（十二）西安赛福斯材料防护有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：赵永庆

　　注册资本：3000万元

　　主营业务：稀有金属材料及表面防护，防护工程，表面防护技术咨询及服务。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安赛福斯材料防护有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安赛福斯材料防护有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为150万元，未发生变化。

　　（十三）西安思维智能材料有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：杨晓康

　　注册资本：900万元

　　主营业务：钛镍材料及制品、金属材料、机电设备及配件

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段10号

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安思维智能材料有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安思维智能材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元，未发生变化。

　　（十四）西安赛隆增材技术股份有限公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：杜明焕

　　注册资本：4485.72万元

　　主营业务：金属材料、金属制品、金属制粉设备、3D打印设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让等。

　　住所：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座303-46室

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安赛隆增材技术股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安赛隆增材技术股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为400万元，未发生变化。

　　（十五）西安瑞鑫科金属材料有限责任公司

　　1．基本情况

　　法定代表人：巨建辉

　　注册资本：3000万元

　　主营业务：金属材料及其化工产品（不含危险化学品）的技术开发、生产、销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、再生及销售（不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段

　　2．与公司的关联关系

　　受同一母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安瑞鑫科金属材料有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安瑞鑫科金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为50万元，未发生变化。

　　（十六）西安赛尔电子材料科技有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：贾波

　　注册资本：3000万元

　　主营业务：锂电池密封材料和制品，金属玻璃、陶瓷密封材料和制品，密封连接器，电子产品及其配件的生产、开发、技术咨询等。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安赛尔电子材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安赛尔电子材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为390万元，调整后的日常关联交易的总额410万元。

　　（十七）西安聚能超导磁体科技有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：冯勇

　　注册资本：3000万元

　　主营业务：超导磁体和磁体部件（含专用复合电缆）的开发与设计、生产、销售和技术咨询；销售制冷媒质（液氦、氦气、液氮、制冷机）及超导材料、有色金属材料及合金、低温材料器件。

　　住所：西安经济技术开发区明光路12号西部超导园区磁体厂房1幢1号

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安聚能超导磁体科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安聚能超导磁体科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为50万元，未发生变化。

　　（十八）西安聚能装备技术有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：彭常户

　　注册资本：500万元

　　主营业务：真空设备、冶金设备、机电设备（除小轿车）、电力电子产品、自动化系统的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务等。

　　住所：西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安聚能装备技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安聚能装备技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为2,200万元，未发生变化。

　　（十九）西安汉唐分析检测有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：李建峰

　　注册资本：5000万元

　　主营业务：新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术的技术研发等。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安汉唐分析检测有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安汉唐分析检测有限公司发生各类日常关联交易的总额为3,710万元，调整后的日常关联交易的总额3,980万元。

　　（二十）西安九洲生物材料有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：罗锦华

　　注册资本：1200万元

　　主营业务：生物钛合金材料及其它钛合金材料的研制、开发、生产、销售；生物金属材料、生物陶瓷材料、生物高分子材料的开发、生产、销售等。

　　住所：西安经济技术开发区明光路西侧凤城二路北侧西部超导院内

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安九洲生物材料有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安九洲生物材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为10万元，未发生变化。

　　（二十一）西安稀有金属材料研究院有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：杜明焕

　　注册资本：7000万元

　　主营业务：稀有金属材料的研发、设计、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术转让；金属材料的分析、检验的技术服务；科技企业孵化器；货物及技术的进出口业务。

　　住所：西安经济技术开发区凤城二路45号1幢1单元10101室

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安稀有金属材料研究院有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安稀有金属材料研究院有限公司发生各类日常关联交易的总额为3,060万元，调整后的日常关联交易的总额4,010万元。

　　（二十二）西安聚能高温合金材料科技有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘向宏

　　注册资本：19816万元

　　主营业务：高温合金材料的研发、生产及销售；特殊钢的研发及销售。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路西侧西部超导院内

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安聚能高温合金材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安聚能高温合金材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为50万元，未发生变化。

　　（二十三）西安优耐特容器制造有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：巨建辉

　　注册资本：15000万元

　　主营业务：通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售。

　　住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路

　　2．与公司的关联关系

　　同受母公司控制。

　　3．履约能力分析

　　西安优耐特容器制造有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　预计2022年公司与西安优耐特容器制造有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元，调整后的日常关联交易的总额8,810万元。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）协议签署情况

　　2022年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

　　四、调整关联交易对上市公司的影响

　　本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　1．独立董事事前认可意见

　　西部材料公司对2022年度日常关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第七届董事会第十九次会议审议。

　　2．关联交易独立董事意见

　　（1）本次调整2022年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定；

　　（2）本次预计的2022年度关联交易的交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

　　（3）关于调整2022年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的，程序合法合规；

　　（4）本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。

　　六、保荐机构的保荐意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、上述调整2022年度日常关联交易预计额度的事项己经公司董事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

　　2、上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　　平安证券对公司关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案事项无异议。

　　七、备查文件

　　1．第七届董事会第十九次会议决议；

　　2. 第七届监事会第十四次会议决议；

　　3．独立董事意见；

　　4. 保荐机构平安证券出具的核查意见。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002149           证券简称：西部材料           公告编号：2022-038

　　西部金属材料股份有限公司关于

　　控股子公司申请向不特定合格投资者

　　公开发行股票并在北京证券交易所上市

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.截至本公告披露日，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力复合”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导工作正在按计划推进中。

　　2.天力复合向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。

　　3.天力复合存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、概述

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”、“西部材料”）于2022年8月29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。公司的控股子公司天力复合（证券代码：873576）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。

　　二、本次公开发行的基本情况

　　1.本次发行股票的种类和面值：人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

　　2.发行数量：天力复合拟向不特定合格投资者公开发行不超过1305万股（含本数，不含超额配售选择权），若全额行使公司超额配售选择权，则发行数量不超过1500万股，公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%；最终发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商，并经中国证监会核准后确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行不涉及股东公开发售股份。

　　3.发行对象：符合国家法律法规、规范性文件和监管机构规定的，已开通北交所股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于100人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于200名。

　　4.定价方式：通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

　　5.发行底价：发行底价为9.35元/股。

　　6.承销方式：余额包销。

　　7.发行前滚存利润的分配方案: 在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的、滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

　　8.发行完成后股票上市的相关安排：本次公开发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌，并遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》关于锁定期的要求。

　　9.上市地点：北京证券交易所。

　　10.募集资金用途：

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　　11.决议有效期：自本议案经天力复合股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　详细情况可查阅2022年8月31日天力复合在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的有关公告。

　　三、天力复合本次公开发行对公司的影响

　　天力复合本次公开发行并在北交所上市，有利于进一步提升天力复合的产能和研发创新能力，增强公司在新能源等领域的产业布局，巩固市场优势地位，做强做优，进一步增强天力复合和上市公司持续盈利能力。本次公开发行完成后，公司对其持股比例将由51.31%最低降至44.25%（按全额行使超额配售选择权测算，不行使超额配售权则为45.06%），不影响公司对天力复合的实际控制权，公司仍为天力复合的控股股东。

　　四、风险提示

　　1．截至本公告披露日，天力复合向不特定合格投资者公开发行股票并在北交

　　所上市辅导工作正在按计划推进中。

　　2．天力复合向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无

　　法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。

　　3．天力复合存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日