证券代码：000541/200541 证券简称：佛山照明/粤照明B 公告编号：2022-055
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.回购股份注销事项
2022年1月14日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，董事会同意将已回购的1300万股A股股份用于股权激励计划，在扣除用于股权激励计划的1300万股A股后，剩余已回购的A股股份18,952,995股以及已回购B股股份18,398,512股，合计37,351,507股股份全部予以注销。2022年2月8日，上述用于注销的股份已完成注销，公司总股本由1,399,346,154股变更为1,361,994,647股。
2.并购国星光电事项
公司于 2021年10月27日、2021年12月31日分别召开了第九届董事会第十九次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司以支付现金15.17亿元的方式购买广晟集团及其一致行动人持有国星光电21.32%的股权。截至2022年2月，本次交易涉及的标的资产过户工作已办理完成，公司已支付全部价款，公司及子公司合计持有国星光电132,819,895股股份，占国星光电总股本的21.48%，公司已成为国星光电的控股股东。
佛山电器照明股份有限公司
法定代表人：吴圣辉
2022年8月30日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2022-054
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2022年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于2022年8月30日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过2022年半度报告及其摘要。
同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告及摘要》。
2、审议通过关于制定《合规管理制度》的议案。
同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《合规管理制度》。
3、审议通过关于制定《内部控制制度》的议案
同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制制度》。
4、审议通过关于制定《全面风险管理工作办法》的议案。
同意9 票，反对 0票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《全面风险管理工作办法》。
5、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。
同意7 票，反对 0票，弃权 0 票
关联董事胡逢才先生、黄志勇依法回避了表决。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
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