证券代码：002548       证券简称：金新农 公告编号：2022-097

　　债券代码：128036  债券简称：金农转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司经营情况

　　1、总体经营情况

　　2022年上半年公司回归经营本质，以经营业务为根本，以问题为导向，直面问题、深挖到位，针对公司整体和局部的痛点难点开展专项行动计划，着手施策解决，精简机构提高效率，持之以恒地降本增效，整体运营亏损收窄，生产指标持续向好。报告期内，公司实现营业收入193,233.57万元，同比下降26.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,460.62万元，同比下降563.80%。

　　（1）生猪销量大幅增长，生产指标持续改善

　　报告期内，公司深挖养殖业务存在的问题和不足，并针对性地提出和落实各项改进措施，包括:1）加强成本指标分析：定期对生产指标进行分析形成分析报告，加强财务中心、信息中心、研究院和技术中心的联动，三部门联合驻场巡检，进一步指导改进生产；2）业绩考核与生产指标挂钩：将生猪养殖的各项生产指标如死亡率、料肉比、配种分娩率等纳入员工的业绩考核指标中，以激励员工切实改善各项生产指标；3）建立体系化的领料制度：严格根据制度领料及领猪，责任到人，精准饲喂，减少浪费，降低养殖饲料成本。

　　上述各项措施取得了显著成效，2022年1-6月公司实现生猪销量66.96万头，同比增长48.45%；商品猪销售成本17.24元/KG，同比下降21.24%；配种分娩率和全群成活率分别较2021年全年提升了约6个百分点和5个百分点。

　　（2）积极应对原料价格上涨，饲料销量略微下降

　　报告期内，饲料原料玉米、豆粕等价格高涨，公司通过多重举措积极应对，包括：1）推广使用低蛋白日粮配方，采用其他原料替代玉米、豆粕等大宗原料；2）加强地方原料采购，通过应用地方原料降低成本；3）启动饲料毛利管控预警，根据市场情况及时调整销售价格。2022年1-6月公司实现饲料销量38.82万吨（含内销12.50万吨），其中外销饲料量同比下降6.30%。

　　（3）降本增效成果显著，多项费用大幅下降

　　报告期内，公司进一步落实降本增效一系列措施，精简组织提高效率，改善内部管理运营：1）以最小经营单元管理为核心，调整组织架构；2）按照“场满线满”原则运营高效养殖场，关停低效养殖场；3）完善固定资产和生物资产管理细则，盘点清查形成闲置资产清单，规范资产调拨，减少因过期、闲置和报废引起的生物资产、固定资产的损耗和浪费；4）对各子公司进行薪酬总额差异化管理，提升人均效能。2022年1-6月公司销售费用2,249.66万元，同比下降36.94%，管理费用10,526.55万元，同比下降50.38%。

　　（4）经营性现金流为正

　　报告期内，公司启动了“现金流求正”专项行动：1）各经营实体单元以经营性现金流为正作为存续的基础条件，资源优先向现金流健康稳定的经营实体单元倾斜；2）完善应收账款管理细则，清收历史应收账款，对应收账款余额实行管控及风险预警；3）紧盯出栏数、销售额、回款、应付账款等关键指标，针对性开展工作以增收节支。2022年1-6月公司经营性现金流量净额为14,593.52万元。

　　（5）优化资产配置，聚焦核心业务

　　报告期内，公司循序渐进地开展战略聚焦与资产盘活，2022年3月公司以15,300万元出售华扬药业51%股权，处置华扬药业产生投资收益654.87万元。同时，为进一步聚焦生猪养殖核心业务，2022年3月公司以27,110万元收购福建一春49%股权，收购完成后，福建一春成为公司全资子公司，有利于落实公司发展战略规划，提升公司核心竞争力，推动公司持续发展。

　　截至本报告披露日，公司陆续完成了对深汕金新农、天种实业、天种农业和博罗金新农的股权处置，进一步优化了资产配置。

　　2、主要业绩驱动因素

　　公司的营业收入主要来源于生猪养殖业务和饲料业务。

　　生猪养殖业务：报告期内生猪养殖业务收入76,235.29万元，占公司营业收入的比重为39.45%。生猪销量同比增长48.45%，但受生猪销售价格下降并处于低位影响，生猪养殖业务毛利率同比下降37.47%，导致公司2022 年上半年生猪养殖业务利润较上年同期下降，2022年上半年实现生猪养殖业务毛利润为-7,646.26万元。

　　饲料业务：报告期内饲料业务收入100,879.48万元，占公司营业收入的比重为52.21%。受原材料价格上涨、新冠疫情前期对物流的限制、产品结构变化等因素影响，公司饲料产品毛利率同比下降5.16%，报告期内公司饲料业务毛利润9,021.97万元。

　　（二）其他重要事项

　　1. 非公开发行A股股票

　　公司分别于2021年9月13日和2021年9月30日召开第五届董事会第十六次（临时）会议和2021年第五次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币70,000万元，发行股票数量不超过126,000,000股，发行对象不超过35名特定投资者，最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。截至报告期末，本次非公开发行已获得中国证监会审核通过，本次发行正在持续推进中。

　　2. 非公开发行公司债券

　　公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项，公司拟非公开发行公司债券3亿元，本次债券发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月届满之日为止。具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》。截止本报告期末公司债券尚未发行。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-095

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2022年8月26日发出会议补充通知，补充通知增加了《关于补选公司独立董事的议案》。本次董事会会议于2022年8月29日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-097）和《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司子公司2022年度拟与湛江恒兴养殖科技有限公司、茂名恒兴畜牧有限公司共产生预计总额不超过2,200万元的生猪销售关联交易，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-098）。

　　公司独立董事对此议案进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

　　公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名唐林林女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并由唐林林女士接替卢锐先生担任公司董事会专门委员会职务，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-099）。

　　公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农  公告编号：2022-096

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2022年8月19日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2022年8月29日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李新年先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市金新农科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律法规和证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-097）和《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

　　《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-098）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-098

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据业务经营发展需要，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司2022年度拟与湛江恒兴养殖科技有限公司（以下简称“湛江恒兴”）、茂名恒兴畜牧有限公司（以下简称“茂名恒兴”）共产生预计总额不超过2,200万元的生猪销售关联交易。2021年度公司发生的同类关联交易总金额为5.11万元。

　　公司于2022年8月29日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了本次2022年度日常关联交易预计，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：因交易金额较小，未达到审议标准，公司未对2021年度关联交易进行预计，因此不存在预计金额以及与预计金额的差异。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）湛江恒兴养殖科技有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、主要财务数据

　　■

　　3、关联关系

　　公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）的控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有湛江恒兴70%股权。

　　4、湛江恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

　　（二）茂名恒兴畜牧有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、主要财务数据

　　■

　　3、关联关系

　　公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）的控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴70%股权。

　　4、茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

　　三、关联交易主要内容

　　上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。

　　在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照市场定价与关联方协商确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次2022年度日常关联交易预计的交易事项为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的市场交易原则，不会对上市公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经审核，我们认为公司子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务的发展，同意本次预计的2022年度日常关联交易。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制，同意本次预计的日常关联交易。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议

　　2、第五届监事会第二十五次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-099

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，鉴于卢锐先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名唐林林女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并由唐林林女士接替卢锐先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核以及董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　唐林林女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件：

　　第五届董事会独立董事候选人的简历

　　唐林林女士，1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计专业硕士，中国注册会计师,中国资产评估师。2001年7月至2014年6月担任北京中和应泰财务顾问公司董事长、总经理。2014年1月至今担任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长。2019年5月至今担任民生人寿保险股份有限公司监事长。2021年7月至今任中科创达软件股份有限公司董事。唐林林女士拥有十余年上市公司及大型非上市国企和民企的重整、并购重组业务经验,在公司重整、并购重组方面拥有丰富的实践经验和成功案例。

　　唐林林女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。