公司代码：600612                      　　　　　　　　　　公司简称：老凤祥

　　900905                                        老凤祥B

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　否

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：老凤祥         股票代码：600612               编号：临2022-022

　　老凤祥B                 900905

　　老凤祥股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老凤祥股份有限公司于2022年8月20日向全体董事发出会议通知，并在2022年8月30日如期召开了董事会十届第十三次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到8名，实到8名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、《公司2022年半年度报告》

　　详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；

　　二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　重新制定后的《老凤祥股份有限公司董事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　重新制定后的《老凤祥股份有限公司监事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

　　重新制定后的《老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案需提请公司股东大会审议批准。

　　老凤祥股份有限公司

　　2022年8月31日

　　备查文件：

　　董事会第十届十三次会议决议

　　股票简称：老凤祥         股票代码：600612             编号：临2022-023

　　老凤祥B                 900905

　　老凤祥股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老凤祥股份有限公司第十届监事会于2022年8月30日召开了第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到4名，虞海琴监事请假，授权委托尹晔监事行使同意表决权。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

　　一、《公司2022年半年度报告》

　　二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　该议案需提请公司股东大会审议批准。

　　三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　该议案需提请公司股东大会审议批准。

　　四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

　　该议案需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2022年8月31日

　　备查文件：

　　监事会第十届十四次会议决议