公司代码：601126                               　　　　　　　　　　公司简称：四方股份

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　董事长：高秀环

　　2022年8月29日

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2022-025

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知于2022年8月19日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均出席并表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2022年半年度报告》及其摘要。

　　2、 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。同时，同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。

　　3、 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信融资额度人民币叁亿元整，期限壹年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。

　　4、 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司向北京银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币贰亿元整，期限两年，授信起始日以与银行实际业务发生时间为准，担保方式为信用。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日