证券代码：000488      200488                                  证券简称：晨鸣纸业

　　晨鸣B                                   公告编号：2022-072

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明：

　　归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债报告期内孳生利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率时，将永续债2022年1月1日至2022年6月30日的孳生利息人民币44,481,369.86元扣除。

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

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　　（2） 截至报告期末的财务指标单位：万元

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　　三、重要事项

　　1、公司及子公司通过高新技术企业认定

　　公司及子公司寿光美伦、湛江晨鸣在原有高新技术企业证书期满后，均被重新认定为高新技术企业，证书编号分别为 GR202137005666、GR202137005468、GR202144001212，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策规定，公司及寿光美伦、湛江晨鸣自通过高新技术企业认定当年起三年（即 2021 年至 2023 年）内享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

　　详情请参阅公司于2022年2月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-002。

　　2、董事会、监事会换届选举

　　2022年6月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案》及《关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生、李峰先生、李伟先先生为公司第十届董事会执行董事；韩亭德先生、李传轩先生为公司第十届董事会非执行董事；李志辉先生、 孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士为公司第十届董事会独立非执行董事；李康女士、潘爱玲女士、张宏女士为公司第十届监事会股东代表监事。同日，公司召开第十届职工代表大会第四次会议，选举邱兰菊女士、桑爱玲女士为公司第十届监事会职工代表监事；召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举陈洪国先生为董事长，胡长青先生、李兴春先生为副董事长，李康女士为监事会主席，公司董事会、监事会完成换届选举。

　　详情请参阅公司于2022年6月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-049、2022-050、2022-051、2022-052。

　　3、2022年半年度报告披露索引

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　　4、湛江晨鸣引进战略投资者

　　2022年6月27日，公司召开第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，基于对湛江晨鸣良好发展前景的认可，厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）对湛江晨鸣进行增资，增资金额为人民币40,000万元，其中人民币26,635.1374万元计入注册资本，剩余人民币13,364.8626万元计入资本公积。

　　详情请参阅公司于2022年6月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-055、2022-056。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月三十日