一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　注：本摘要涉及简称请参照全文释义。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　注：China Merchants Port Investment Development Company Limited (CMPID)，中文名为招商局港口投资发展有限公司，于2020年7月8日完成更名，原英文名为China Merchants Investment Development Company Limited (CMID)，原中文名为招商局投资发展有限公司。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　√是□否

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　公司不适用特殊行业披露要求。

　　（1）港口业务总体情况

　　2022年上半年，本公司港口项目共完成集装箱吞吐量6,677.7万TEU，同比下降0.7%；港口散杂货业务吞吐量为2.92亿吨，同比下降5.2%，主要受疫情影响。集装箱业务方面，内地港口项目完成集装箱吞吐量4,628.9万TEU，同比下降1.1%；香港及台湾地区共完成集装箱吞吐量359.7万TEU，同比下降4.5%；海外地区港口项目共完成集装箱吞吐量1,689.1万TEU，同比增长1.6%。散杂货业务方面，内地港口项目共完成散杂货吞吐量2.89亿吨，同比下降5.2%；海外地区港口项目共完成散杂货吞吐量321万吨，同比下降7.6%。

　　（2）报告期内经营计划实施情况

　　报告期内，公司在全球新冠疫情反复、俄乌冲突等“黑天鹅”事件频发的情况下，坚持保通畅、保民生、保增长，持续为供应链提供灵活安全高效的服务，聚焦强港工程内生增长，推动以港口为核心的物流价值链的延伸，为终端客户提供增值服务，提升综合竞争力，促进高质量发展。

　　①聚焦强港建设，激发内生增长。2022年上半年，公司国内主控码头集装箱业务增速优于全国沿海码头平均水平。国内母港方面，深圳西部港区在疫情下保持了箱量的稳定，航线密度优势提升，较2021年同期航线数净增15条，码头的业务结构得到进一步优化；“全球果蔬抵港数字化交易中心”正式启用，依托深圳西部港区的国际枢纽大港地位，为港口果蔬客户提供高效、便捷、规范的网上交易全流程平台服务，持续打造深西港区为华南最大水果航运门户港。海外母港方面，CICT完成集装箱吞吐量162万TEU，同比增长7.7%，吸引更多本地箱量，市场占有率持续提升，逐步打造成为国际集装箱枢纽港。

　　②科学应对疫情，做好供港援港。在疫情防控方面，公司坚守底线，实现了疫情防控形势的平稳有序，深圳西部港区科学精准应对深圳3月发生的疫情，统筹兼顾、精准施策，用最小的代价实现最大的防控效果。供港援港方面，深圳西部港区已成为深圳到香港运距最短、时效最快、班期最密、运量最大的港口。2022年上半年，深圳西部港区供港专线重箱累计完成10万TEU，开航1,717艘次，占深圳港水路供港货量57%，保障供港物资快速进港、高效验放，实现了驳船作业零等泊，供港物资在港零积压。

　　③强化业务拓展，延伸价值链条。国内方面，公司以深西母港为依托，持续强化集疏运体系建设，粤港澳大湾区组合港项目总计已开通20个组合港点位，服务大湾区进出口企业3,363家，上半年业务箱量超过10万TEU，业务范围辐射7座湾区城市。海外方面，公司依托吉布提港口和自贸区平台，结合现有港口仓储资源，延伸“端到端”港口服务，发布并推广“中国-吉布提-非洲主要地区”的海空联运产品，并于5月8日完成了首单货物由深圳西部港区出发、经由吉布提国际自贸区再空运并配送至尼日利亚拉各斯的操作，打造全程物流新模式“中非海空快线”，拓展可直接对接货主并提供全程物流解决方案的业务，强化为客户提供综合物流解决方案的能力。

　　④坚持科技创新，智慧港口建设成果丰硕。作为招商港口智慧港口标杆工程的妈湾智慧港于2021年6月正式投入运营，成为中国首个由传统散杂货码头升级改造而成的自动化码头。同时，妈湾智慧港现有38台5G无人集卡进行实船操作，是全国甚至全球单一码头最大规模无人集卡车队，也是中国首个“5G+无人驾驶应用”示范区。截至2022年6月，挂靠妈湾智慧港的航线数达58条，自开港以来吞吐量已突破100万TEU，经济效益显著。此外，公司旗下高科技企业招商国科在希腊塞萨洛尼基港实施的CTOS项目于6月份正式上线，覆盖码头内共计60逾种作业流程，20逾种贸易类型。全面实现了港区-火车场站-自贸区内多业务联动，标志着CMPort“招商芯”CTOS产品成功落地欧洲市场。

　　⑤加强产业联动，深入拓展综合开发。公司持续深入开展综合开发业务，推动园区招商引资。海外园区方面，斯里兰卡汉班托塔产业园的签约入园企业达到37家，上半年成功引入斯里兰卡生产规模最大的水泥制造商INSEE项目，逐步形成包括家用电器、电子电机、橡胶轮胎、新能源汽车、新材料、纺织服饰、其他产业的6+N产业布局；吉布提自贸区的签约入园企业达到237家，公司联合山东聊城打造了吉布提聊城产品集散中心和吉布提“聊城制造”产品跨境电商线上线下展销中心，助力国内企业外贸稳定发展，活跃吉布提港口及吉布提自贸区产业生态。

　　⑥深化管理变革，赋能智慧运营。公司全面建设“数字化招商港口”，上半年启用智慧管理平台（Smart Management Platform，简称SMP）。SMP通过管理系统集成，形成贯穿企业全流程、连接企业全场景、对接企业全系统的统一平台，从而实现业务流程的全面数字化管理，通过全球业务核心数据展示和分析，为决策层、管理层、执行层提供一站式经营看板，支持管理决策。SMP坚持顶层设计与迭代开发相结合的模式，以数字化技术作为关键力量，以智慧工具的应用驱动招商港口运营管理的手段、模式和理念的变革。

　　⑦持续开展资本运营，优化资产结构。上半年，公司控股子公司招商局港口增持上港集团3.29亿股的股份，增持完成后，招商局港口对上港集团的持股比例由26.64%上升至28.05%，进一步巩固了公司作为上港集团第二大股东的地位，分享长三角港口发展的红利。上半年，招商局港口完成收购亚洲空运中心（AAT）的14.6%股权，增持后持股比例为34.6%。AAT是香港机场管理局授予三家特许经营权的空运货站营运商之一，增持AAT有助于实现公司旗下码头业务、保税仓储业务与香港机场业务的协同，拓展空港业务发展空间，持续深化粤港澳大湾区物流供应链布局。

　　（3）主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　报告期内，本公司除新设子公司外未发生其他原因的合并范围变动。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港B  公告编号：2022-065

　　招商局港口集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知的时间和方式

　　公司于2022年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第六次会议的书面通知。

　　（二）董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年8月29日15:30在深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦25A会议室，以现场结合通讯的方式召开。

　　（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员

　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司邓仁杰董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

　　（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证公司2022年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2022年半年度报告及摘要（公告编号2022-067）。

　　（二）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2022年6月30日风险评估报告〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2022年6月30日风险评估报告〉的议案》，该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2022年6月30日风险评估报告》。

　　（三）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-068）。

　　（四）审议通过《关于〈2022年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

　　（五）审议通过《关于制定〈经理层成员选聘管理工作方案〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈经理层成员选聘管理工作方案〉的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　（七）审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》，公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的议案》

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的议案》，并授权公司管理层具体执行和实施，包括但不限于签署相关协议等事项。本议案得到了公司独立董事的事前认可。董事王秀峰为关联董事，已回避表决。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的公告》（公告编号：2022-069）

　　（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《股东大会议事规则》。

　　（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会议事规则》。

　　（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

　　（十三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会战略委员会工作细则》。

　　（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事工作制度》。

　　（十五）审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《首席执行官工作细则》。

　　（十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会秘书工作细则》。

　　（十七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　（十八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关联交易管理制度》。

　　（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《募集资金管理制度》。

　　（二十）审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《证券投资管理制度》。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《对外担保管理制度》。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《内部审计制度》。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《投资者关系管理制度》。

　　（二十四）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，同意在深圳市招商局港口大厦25楼A会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规定发出股东大会通知（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会办公室根据后续发出的2022年第二次临时股东大会通知筹备股东大会。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字的第十届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港B  公告编号：2022-066

　　招商局港口集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）监事会会议通知的时间和方式

　　公司于2022年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会第六次会议的书面通知。

　　（二）监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年8月29日16:30在深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦25A会议室,以现场结合通讯的方式召开。

　　（三）监事会会议出席情况和会议主持人

　　会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由杨运涛监事会主席主持。

　　（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年半年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2022年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2022年半年度报告及摘要（公告编号2022-067）。

　　（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-068）。

　　（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《监事会议事规则》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司监 事 会

　　2022年8月31日

　　证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港B  公告编号：2022-068

　　招商局港口集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计2名发行对象共发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币17.16元/股，募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2,185,997,340.15元。上述募集资金已于2019年10月23日全部到位。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告（信会师报字[2019]第ZI10673号）。

　　截至2022年6月30日止，公司募集资金账户累计使用9,987,337,466.33元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为582,722,414.48元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为1,177,783,270.64元，其中：海星码头改造项目（二期工程）投入1,177,783,270.64元；其中：2019年度共投入324,533,139.29元，2020年度共投入424,734,590.46元，2021年度共投入262,949,228.42元，2022年半年度投入165,566,312.47元；（3）支付发行费用26,831,781.21元；（4）购买结构性存款7,130,000,000.00元，其中：2019年度共购入1,200,000,000.00元，2020年度共购入2,650,000,000.00元，2021年度共购入3,280,000,000.00元；（5）购买七天通知存款1,070,000,000.00元，其中：2021年度共购入900,000,000.00元，2022年半年度购入170,000,000.00元。

　　截至2022年6月30日止，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为5,701,443.94元，其中：2019年度利息收入扣除手续费支出后净额为795,775.14元，2020年度利息收入扣除手续费支出后净额为1,142,652.22元，2021年度利息收入扣除手续费支出后净额为513,577.57元，2022年半年度利息收入扣除手续费支出后净额为3,249,439.01元；结构性存款赎回7,130,000,000.00元，其中：2019年度共赎回100,000,000.00元，2020年度共赎回2,950,000,000.00元，2021年度共赎回4,080,000,000.00元；结构性存款收益41,738,931.50元，其中：2019年度收益共302,465.75元，2020年度收益共28,538,767.13元，2021年度收益共12,897,698.62元；七天通知存款赎回920,000,000.00元，其中：2021年度共赎回900,000,000.00元，2022年半年度赎回20,000,000.00元；七天通知存款收益4,785,085.42元，其中：2021年度收益4,756,502.08元，2022年半年度收益28,583.34元。

　　截至2022年6月30日止，存放于募集资金专户的余额为人民币477,717,115.89元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年11月20日，公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　*1初始存放金额中已扣除中信证券承销保荐费人民币26,553,949.46元，包含未扣除的其他发行费用277,831.75元（含税）。

　　*2招商银行前海分行755901172210858是募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司的专户。

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　*已扣除与发行相关费用26,831,781.21元。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年11月22日，公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金582,722,414.48元。2019年12月13日，本公司已完成置换。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审核并出具了《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师深报字[2019]第10423号）。

　　该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　(三) 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2019年11月22日召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议和第九届监事会2019年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

　　公司于2020年11月30日召开第十届董事会2020年度第二次临时会议和第十届监事会2020年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

　　公司于2021年12月23日召开第十届董事会2021年度第十三次会议和第十届监事会2021年度第七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。

　　截至2022年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金在招商银行深圳新时代支行购买了7,130,000,000.00元结构性存款及1,070,000,000.00元七天通知存款，其中2019年度共购入结构性存款1,200,000,000.00元，2020年度共购入结构性存款2,650,000,000.00元，2021年度共购入结构性存款3,280,000,000.00元、共购入七天通知存款900,000,000.00元，2022年半年度共购入七天通知存款170,000,000.00元。结构性存款产生收益41,738,931.50元，其中：2019年度收益共302,465.75元，2020年度收益共28,538,767.13元，2021年度收益共12,897,698.62元；七天通知存款产生收益4,785,085.42元，其中：2021年度收益共4,756,502.08元，2022年半年度收益共28,583.34元。除购买七天通知存款本金余额150,000,000.00元未收回外，其余在招商银行深圳新时代支行购买的结构性存款、七天通知存款已到期并全部收回。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2022-069

　　招商局港口集团股份有限公司关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、确权事项概述

　　为妥善解决中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）在招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“招商港口”）于1993年改制为“深圳赤湾港航股份有限公司”时出资至本公司的270,692平方米土地确权问题，本公司拟与中国南山集团签署《关于进一步解决招商港口赤湾片区作价出资土地确权问题的协议》（以下简称“《确权协议》”），中国南山集团进一步确认其1993年出资至本公司改制的270,692平方米作价入股土地（以下简称“作价入股土地”）的土地使用权归本公司所有，双方约定了相关作价入股土地历史遗留确权问题的解决方案。

　　公司副董事长、首席执行官王秀峰为中国南山集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　2022年8月29日，本公司召开第十届董事会第六会议对《关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事王秀峰先生回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司董事会审议通过本次议案的同时将授权公司管理层具体执行和实施，包括但不限于签署相关协议等事项。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。《确权协议》的签署及执行、实施不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：中国南山开发（集团）股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

　　注册地：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼

　　主要办公地点：广东省深圳市南山区赤湾总部大厦32-33楼

　　法定代表人：杨国林

　　注册资本：人民币18亿元

　　成立时间：1982年9月28日

　　经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：仓储服务。

　　股权结构：招商局（南山）控股有限公司（36.518%），深圳市投资控股有限公司（26.103%），广东省环保集团有限公司（23.493%），中海石油投资控股有限公司（7.831%），黄振辉投资有限公司（3.915%），中国近海石油服务（香港）有限公司（1.644%），银川有限公司（0.496%）

　　实际控制人：无

　　（二）简要历史沿革

　　中国南山集团成立于1982年，因应国家南海石油开发战略而生，经国务院批准，由招商局集团牵头，深圳市供地，联合在港部分央企和个人资本发起成立，是中国第一家股份制企业。现已发展成为国有资本占主体、私人资本参与、股权相对均衡的混合所有制大型企业集团。

　　（三）业务开展情况及主要财务数据

　　中国南山集团立足深圳，面向全国，业务涉及综合物流、产城综合开发、金融服务、资产管理、智能制造等产业领域，覆盖长三角、粤港澳大湾区、京津冀、长江经济带、成渝双城经济圈等国内30多个重点城市，积极参与“一带一路”沿线国家的特色产业园区建设，客户遍布全球。

　　截至2021年12月31日，中国南山集团资产总额88,256,253,966.55元，负债总额63,052,434,128.87元，净资产25,203,819,837.68元；2021年营业收入17,662,798,797.16元，净利润1,926,713,195.65元。（经审计）

　　截至2022年3月31日，中国南山集团资产总额92,378,391,330.15元，负债总额67,091,742,731.45元，净资产25,286,648,598.70元；2022年1-3月营业收入3,595,630,218.44元，净利润66,206,569.75元。（未经审计）

　　（四）与本公司关系

　　公司副董事长、首席执行官王秀峰为中国南山集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，中国南山集团为本公司关联法人。

　　（五）是否为失信被执行人

　　中国南山集团不属于失信被执行人。

　　三、本次签署协议的主要内容

　　《确权协议》约定了270,692平方米作价入股土地历史遗留问题的解决方案，并对少量其他土地的后续处理作了安排。具体包括：

　　（一）1-3#泊位对应的123,406.31平方米作价入股土地的解决方案

　　由本公司继续办理赤湾港1-3#泊位对应的123,406.31平方米区域交通（港口）用地的确权手续。中国南山集团应积极发挥自身优势，全力配合与协调深圳市国土相关部门为本公司办理前述土地的确权手续。

　　（二）已经和即将移交政府的约14,571.81平方米作价入股土地的解决方案

　　1、已经移交政府的作价入股土地

　　中国南山集团已移交政府相关部门的K102-0045宗地2,375平方米作价入股土地系由于政府征收征用，用于建设海事楼，服务于赤湾港及码头经营的港区配套设施，故就上述已移交的土地使用权，中国南山集团无需对本公司进行补偿。

　　2、即将移交政府的作价入股土地

　　（1）对拟移交政府的市政道路及绿地共计约5,010.81平方米作价入股土地，由中国南山集团按第三方评估机构测算的市场评估价100.22万元给予本公司货币补偿。

　　（2）对于拟移交政府的海景三期7,186平方米作价入股土地，由中国南山集团按照等面积原则补偿赤湾港7#泊位及堆场相应港口用地使用权给本公司，具体位置以双方后续签订的选址协议为准；补偿的赤湾港7#泊位及堆场相应港口用地使用权手续由本公司办理确权（可参照1-3#泊位确权等方式），中国南山集团积极配合。海景三期7,186平方米作价入股土地对应地上建筑物由中国南山集团按2022年5月末的财务账面净值87.87万元给予本公司或本公司下属公司货币补偿。

　　3、中国南山集团履行上述第1、2项义务后，双方确认对于作价入股用地中的前述合计14,571.81平方米土地归属及权益再无争议，即14,571.81平方米土地使用权及权益归属中国南山集团，中国南山集团有权自行处置，本公司无权再就前述14,571.81平方米土地权益要求中国南山集团承担补偿或者赔偿责任等。中国南山集团确认，按照上述约定补偿给本公司的赤湾港7#泊位及堆场7,186平方米港口用地使用权及权益归属本公司，中国南山集团无权处置前述7,186平方米港口用地及权益。

　　4、在《确权协议》签订之日起一个月内，中国南山集团将拟移交政府的市政道路及绿地约5,010.81平方米作价入股土地补偿款、拟移交政府的海景三期7,186平方米地上建筑物补偿款支付给本公司或本公司下属公司。本公司同意，待中国南山集团将拟移交政府的市政道路及绿地约5,010.81平方米作价入股土地补偿款、拟移交政府的海景三期7,186平方米地上建筑物补偿款全额支付给本公司或本公司指定主体之日起一个月内，本公司或本公司指定主体即应在厘清经济关系、腾空全部租户并承担相关费用的前提下，将拟移交政府的市政道路及绿地约5,010.81平方米、海景三期7,186平方米场地及地上建筑物按现状交付中国南山集团并签订移交协议，中国南山集团有权对上述场地及建筑物进行自由处置，本公司不得干涉。若中国南山集团在拆除、平整过程中遭涉因腾空场地及原有租户等而产生的经济纠纷，由本公司自担费用并协助解决，如涉及因腾空原有租户而需承担经济补偿、赔偿责任等，均由本公司承担。

　　（三）K101-0023宗地10,140.88平方米作价入股土地的解决方案

　　1、中国南山集团确认，作价入股土地范围中的K101-0023宗地10,140.88平方米土地的使用权人应为本公司，历史一直由中国南山集团租赁使用。双方确认，中国南山集团2021年4月20日前使用本公司K101-0023宗地的土地租赁费用已支付，但2021年4月21日起至今使用本公司K101-0023宗地的土地租赁费用尚未支付。中国南山集团同意，自2021年4月21日至K101-0023宗地土地及其地上赤湾单身公寓E.F.G栋按照下述第2项约定交付给本公司或其指定主体并签订移交协议之日期间，双方确认K101-0023宗地10140.88平方米土地的租赁费用按照每年188元/平方米核算（参照2021年中国南山集团向本公司下属公司收取的赤湾港7#泊位及堆场土地租金水平）。中国南山集团同意，在K101-0023宗地土地及赤湾单身公寓E.F.G栋按照下述第2.8条约定交付给本公司或其指定主体且移交协议签订之日起一个月内，将本条约定的K101-0023宗地土地租赁费用支付给本公司。

　　2、双方确认，K101-0023宗地的地上建筑物赤湾单身公寓E.F.G栋为中国南山集团自筹资金建造。本公司同意在《确权协议》签订之日起一个月内，按2022年5月末的财务账面净值2,683.77万元向中国南山集团退还中国南山集团建设地上建筑物赤湾单身公寓E.F.G栋的建设成本。中国南山集团同意在本公司实际全部返还中国南山集团建设地上建筑物赤湾单身公寓E.F.G栋的建设成本后的一个月内，将K101-0023宗地土地及赤湾单身公寓E.F.G栋交付给本公司或其指定主体并签订移交协议，明确使用及经营管理。同时，在理顺K101-0023宗地的土地租赁及地上建筑物赤湾单身公寓E.F.G栋的经济关系（包括但不限于本公司需返还中国南山集团的建设成本等）之后，本公司在《确权协议》签署之日起两年内推动相关政府部门将K101-0023宗地及地上建筑物的不动产权登记至本公司名下，中国南山集团积极配合。双方确认，自双方确认交付之日起至前述不动产权登记至本公司名下期间，K101-0023宗地及地上建筑物的处分权由本公司享有，其产生的收益亦全部归本公司享有，本公司或本公司指定主体在此期间因使用及经营管理K101-0023宗地及地上建筑物产生的所有费用（包括但不限于经营费用、税费、中国南山集团替本公司代缴费用等）、责任（包括但不限于安全责任、消防责任、维修责任、物业管理责任等）及风险亦应全部由本公司自行承担，与中国南山集团无关。

　　（四）其余122,573平方米作价入股土地的解决方案

　　中国南山集团同意，将积极协助本公司办理其余约122,573平方米作价入股土地（港口用地）的确权手续（可参照1-3#泊位确权等方式）。

　　（五）其他约定

　　1、双方确认，本公司下属公司深圳凯丰码头有限公司（现更名为：赤湾集装箱码头有限公司）在赤湾港湾生活小区购得的8套房产、生活配套大B区购得的30套房产和老海景大厦南北两栋3,564.66平方米单身公寓楼，应属于本公司下属公司赤湾集装箱码头有限公司所有。

　　2、双方承诺，按照搬迁工作方案，共同协调推动K101-0023宗地单身公寓E、F、G栋宿舍、赤湾生活配套大B区、老海景大厦单身公寓及西坑宿舍的腾挪搬迁工作。

　　3、中国南山集团承诺，在与政府相关部门签署协议的内容以及办证确权等过程中，将继续遵守其对本公司作出的原有承诺，若涉及变更其承诺，需事先与本公司沟通并取得与本公司书面达成一致后方可实施。若因政府、政策等相关原因导致《确权协议》无法落实的，则双方应共同出面协调当地政府协商解决。

　　4、本公司在赤湾片区的作价入股土地后续开发建设将符合《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区及大小南山周边地区综合规划》、《深圳港总体规划》等政府法定规划及布局，甲、乙双方将秉承环境友好和前瞻性原则，营造双赢局面。

　　五、本次签署协议的目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次签署协议系中国南山集团进一步确认其1993年出资至本公司改制的270,692平方米作价入股土地使用权归本公司所有。按照“尊重历史、服从大局、实事求是、合法合规、合情合理、友情协商、创新思路”的原则，在确保本公司合法权益以及资产完整性的基础上，中国南山集团与本公司积极发挥各自优势，进一步推动解决及落实270,692平方米作价入股土地确权至本公司的历史遗留问题，明确本公司及下属公司在深圳赤湾港区所拥有土地及建筑物资产的相关权益，进一步理顺本公司与中国南山集团在赤湾港区土地权属及经济关系。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本次赤湾港区土地使用权确权暨关联交易事项已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：

　　（一）公司董事对本议案进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次赤湾港区土地使用权确权暨关联交易事项主要是为了明确公司及下属公司在深圳赤湾港区所拥有土地及建筑物资产的相关权益，进一步理顺公司与中国南山集团在赤湾港区土地权属及经济关系，进一步推动解决及落实历史遗留问题。综上，我们同意该议案。

　　七、备查文件

　　（一）第十届董事会第六会议决议；

　　（二）独立董事关于本次交易事项的事前认可和独立意见；

　　（三）《关于进一步解决招商港口赤湾片区作价出资土地确权问题的协议》。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董 事 会

　　2022年8月31日

　　证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B      公告编号：2022-070

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于控股子公司发布2022年中期业绩的自愿性信息披露公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月30日，招商局港口集团股份有限公司之控股子公司招商局港口控股有限公司（证券简称：招商局港口，证券代码：0144.HK）发布了2022年中期业绩的公告。

　　投资者可于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）查询详尽的业绩信息，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B      公告编号：2022-071

　　招商局港口集团股份有限公司关于举行2022年半年度业绩网上投资者交流会的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月31日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年半年度报告》全文及其摘要已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》。为了方便投资者了解公司半年度业绩的相关情况，公司将于2022年9月2日下午举行网上投资者交流会，届时本公司管理层将就公司2022年半年度业绩等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。

　　本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”参与本次网上投资者交流会。

　　会议时间：2022年9月2日（星期五）15:00-16:00

　　交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml

　　投资者可于2022年9月1日18:00前将关心的问题发送至本公司投资者关系邮箱：Cmpir@cmhk.com。本公司将在交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　证券代码：001872/201872              证券简称：招商港口/招港B             公告编号：2022-067

　　招商局港口集团股份有限公司