公司代码：600359                      　　　　　　　　　　公司简称：新农开发

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：600359       证券简称：新农开发       编号：2022-042

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　八届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次监事会于2022年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年8月24日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于选举监事会主席的议案》；

　　同意选举王建峰先生为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议《2022年半年度报告及其摘要》；

　　公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

　　2022年8月31日

　　附王建峰同志简历：

　　王建峰，男，1979年08月出生，中共党员，籍贯河南省，本科。曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部科员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部部长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群工作部部长、机关党支部副书记，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司党群部部长、机关党支部副书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记。

　　证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2022—043

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　八届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会于2022年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年8月24日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意选举唐建国先生任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　同意聘任唐建国先生为公司总经理，聘任张春疆先生为第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　同意聘任张春疆先生、赵占军先生、张亦女士为公司副总经理，聘任陈争跃女士为财务总监，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对选举董事长、聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　一、经审阅第八届董事会第一次会议中选举的董事长和聘任的总经理、高级管理人员、财务总监、董事会秘书等相关人员履历资料，未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合公司章程的有关规定。

　　二、公司第八届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决程序程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。

　　三、我们一致同意聘任唐建国先生为公司第八届董事会董事长；同意聘任唐建国先生为公司总经理，同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为公司财务总监，聘任张春疆先生为公司董事会秘书。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

　　同意聘任蒋才斌先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期至第八届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、《2022年度半年度报告及其摘要》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于新农乳业沙雅产业园5000头奶牛生态有机牧场项目申请立项的议案》；

　　表决结果：7票同意；0票反对； 0 票弃权。

　　附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2022年8月31日

　　附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

　　唐建国：男，汉族，1968年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任一师通用机械厂财务科会计、新农通用机械厂公司财务部经理、人力资源部经理、第一师四团总会计师、阿克苏塔河矿业有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理，现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　张春疆，男，汉族，1969年6月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。曾任农一师12团财务科科员，新农开发公司证券信息部经理，新农开发公司农业分公司政研、劳资、统计、民政负责人，新农开发公司证券部经理，新农开发公司董事会秘书，新农开发公司副总经理、新农甘草公司董事长，新农乳业公司董事长,现任新农开发公司党委委员、副总经理、董事会秘书，新农发投资公司董事长。

　　张亦，女，汉族，1972年5月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任农一师进出口公司审计科科员，农一师进出口公司主办会计，农一师进出口公司财务科副科长，农一师棉麻公司工会副主席、监事、纪检办科员、党群工作部部长、新农开发公司党委委员、纪委书记、监事会主席、副总经理、工会主席，塔河种业公司党委副书记、监事会主席，现任新农开发公司党委委员、副总经理、工会主席。

　　赵占军，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司运营发展部部长，新疆天山雪米农业有限责任公司国有产权代表、副总经理；现任新农开发公司党委委员、副总经理。

　　陈争跃，女，汉族，1978年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂运输公司劳资员，新疆青松建材化工股份有限公司计划财务部科员，和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部第二部长、纪检监察部部长，新农开发公司财务总监、新农甘草公司党支部书记、执行董事，现任新农开发公司财务总监。

　　蒋才斌，男，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，本科学历。2005 年 3 月参加工作，曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部业务主管、新疆阿拉尔聚天红果业有限公司产业发展部副经理，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券法务部副经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券法务部经理、证券事务代表。

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发  编号：2022－044

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举暨

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》。

　　在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年8月29日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、第八届董事会组成情况

　　公司2022年第二次临时股东大会选举，公司第八届董事会成员分别为：唐建国先生、王进能先生、汪芳女士、李军华先生、胡本源先生、王惠明先生、马琼先生，其中胡本源先生、王惠明先生、马琼先生为独立董事。

　　2022年8月29日，公司召开第八届董事会第一次会议，同意选举唐建国先生担任公司第八届董事会董事长。

　　公司第八届董事会各专门委员会委员人员组成及各专门委员会的主任委员如下：

　　■

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人胡本源先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年7月20日，经公司职工代表大会选举代玉蕾女士、毛海勇先生担任第八届监事会职工代表监事。

　　2022年8月17日，经公司2022年第二次临时股东大会选举王建峰先生、谭路平先生、吴迪女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　2022年8月29日，公司召开第八届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王建峰先生担任公司第八届监事会主席。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年8月29日，公司召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任唐建国先生担任公司总经理，同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生担任公司副总经理，同意聘任陈争跃女士担任公司财务总监，同意聘任张春疆先生担任公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张春疆先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2022年8月29日，公司召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任蒋才斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　五、独立董事意见

　　根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，经核查相关资料，对公司第八届董事会第一次会议中选举董事长和聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　一、经审阅第八届董事会第一次会议中董事长、总经理、高级管理人员、财务总监及董事会秘书的履历资料，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。符合担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件。

　　二、公司第八届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。

　　我们一致同意聘任唐建国先生为公司第八届董事会董事长；同意聘任唐建国先生为公司总经理，同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为公司财务总监，聘任张春疆先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月31日