证券代码：002265                证券简称：西仪股份                公告编号：2022-044

　　云南西仪工业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司股票自2021年11月22日开市时起开始停牌，拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司于2021年12月3日召开2021年第一次临时董事会，并申请公司股票复牌；2022年4月24日召开2022年第一次临时董事会，2022年5月23日召开2022年第二次临时董事会，2022年6月9日召开2022年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了与本次重组相关的议案并履行了相关信息披露程序。期间，公司取得了国务院国有资产监督管理委员会《关于云南西仪工业股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》，原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案，并取得国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见及豁免信息披露的批复。公司于2022年6月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于2022年7月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2022年7月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，因公司聘请的本次重组评估机构中水致远资产评估有限公司被中国证监会立案调查，中国证监会决定对公司本次重组行政许可申请中止审查。在满足提交恢复审查申请的条件后，公司向中国证监会申请恢复对本次重组的审查。2022年8月26日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，中国证监会同意公司的恢复审查申请。

　　证券代码：002265        证券简称：西仪股份        公告编号：2022-042

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年8月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2022年8月29日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长董绍杰先生主持。

　　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了《2022年半年度报告及其摘要》。具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于调整2022年度投资计划的议案》；

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司实际情况及未来规划，董事会同意对2022年度相关投资项目投资金额进行相应调整，此次调整后全年计划总投资5722.4万元，投资金额整体调减3477.6万元。

　　3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事长董绍杰先生提名，同意聘任赵瑞龙先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。赵瑞龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　赵瑞龙先生联系方式如下：

　　联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区

　　邮 编：650114

　　联系电话：0871-68580658

　　传真号码：0871-68598357

　　电子邮箱：xygf002265@163.com

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十九日

　　附件：

　　赵瑞龙先生简历

　　赵瑞龙，男，中国国籍，48岁，毕业于中国财政科学研究院会计学专业，正高级会计师、国际注册内部审计师，曾任本公司审计部部长、财务部部长、职工监事、监事办主任，现任本公司财务部部长、证券事务部部长、董事办主任、证券事务代表。

　　赵瑞龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵瑞龙先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。经在最高人民法院网查询，赵瑞龙先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002265        证券简称：西仪股份        公告编号：2022-043

　　云南西仪工业股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2022年8月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2022年8月29日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。

　　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

　　2、审议通过了《关于调整2022年度投资计划的议案》

　　本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于调整2022年度投资计划的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司监事会

　　二○二二年八月二十九日