一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年12月9日，公司分别召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，向33位激励对象授予限制性股票3,721,601股；2022年1月6日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。

　　2、2021年12月9日，公司分别召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销原2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股；2022年1月17日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　证券代码：000800     证券简称：一汽解放                 公告编号：2022-031

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知及会议材料于2022年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第九届董事会第二十六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席7人。（董事杨虓和毕文权因工作原因未出席，分别委托董事李红建代为行使表决权。）

　　4、本次会议由胡汉杰董事长主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2022年上半年经营总结及下半年经营计划

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：2022年上半年，受国内经济预期减弱以及行业需求透支、运费降价、用户收益下滑等连锁反应，商用车市场断崖衰退，中重卡需求大幅度下滑。加之全国疫情多点蔓延散发，公司上半年中重卡销售8.5万辆，中重卡终端份额 25.6%；实现营业收入228.72亿元，归属于上市公司股东净利润1.70亿元。

　　2022 年下半年，公司将毫不动摇坚持和加强党的领导，持续贯彻习近平总书记视察一汽重要讲话精神，继续以前所未有的决战意志抓机遇、抢终端、降库存，以前所未有的幅度力度提效率、降成本、压费用，以前所未有的主动性紧迫感担责任、化风险、强信心，抓好常态化疫情防控，决胜争当下，完成全年党建经营各项任务，蓄力谋长远，为明年和打赢十四五奠定坚实基础。

　　（二）2022年半年度报告及其摘要

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　（三）关于一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于一汽财务有限公司的风险评估报告》。

　　3、由于中国第一汽车集团有限公司为公司与一汽财务有限公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、杨虓、毕文权和李红建回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

　　（四）2022年内部审计半年度工作报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司根据年度审计项目计划积极开展内部审计工作，所属各单位充分重视审计整改工作，履行整改主体责任，举一反三全面排查，并建立问题解决长效机制，完善制度标准，强化数智化手段运用。

　　（五）2022年股权投资计划年中调整方案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司根据战略发展及项目实际推进情况，对股权投资项目进行年中调整，投资方向主要围绕新能源、专用车、智能网联及后市场等战略方向投资业务。

　　（六）2022年固定资产投资计划年中调整方案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司根据生产经营情况及项目实际推进情况，对固定资产投资项目进行年中调整，支持新能源等长远核心竞争力的投资和产品开发及安全、环保、法规等必要性投资，做好经营发展统筹。

　　（七）制定《董事会秘书工作制度》

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

　　（八）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　（九）关于补选董事会战略委员会委员的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司董事会补选李红建担任董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会相同。

　　补选后的董事会战略委员会委员为：胡汉杰（主任委员）、吴碧磊、李红建、韩方明、董中浪。

　　（十）关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

　　1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

　　3、因胡汉杰、吴碧磊、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　4、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

　　（十一）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十二）关于变更公司注册资本的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票数量为789,711股。公司总股本由4,654,114,613股变更为4,653,324,902股，公司注册资本由4,654,114,613元变更至4,653,324,902元。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十三）关于修订《公司章程》的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十四）关于选举刘延昌为公司非独立董事的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十五）关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　（十六）听取《2022年上半年董事会授权执行情况汇报》、《2022年第二季度董事会决议执行情况汇报》和《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月三十一日

　　证券代码：000800          证券简称：一汽解放          公告编号：2022-032

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知及会议材料于2022年8月19日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第九届监事会第二十三次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次监事会由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

　　（一）2022年半年度报告及其摘要

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　3、监事会对公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》进行了审核，认为：

　　（1）公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（2）在出具本意见之前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

　　3、监事会对公司《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》进行了审核，认为：

　　本次对公司第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　3、监事会对公司《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了审核，认为：

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原6名首次授予的激励对象因组织安排调离、达到法定退休年龄正常退休和个人原因离职等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年八月三十一日

　　证券代码：000800        证券简称：一汽解放               公告编号：2022-035

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于选举公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨虓先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，公司董事杨虓先生申请辞去公司第九届董事会董事和董事会专门委员会委员的职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨虓先生未持有本公司股份。根据规定，杨虓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对杨虓先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名刘延昌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2022年8月29日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举刘延昌为公司非独立董事的议案》，同意刘延昌先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次会议独立董事意见》。

　　本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月三十一日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　刘延昌先生：1963年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师，现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）子公司专职外部董事、召集人/组长。历任一汽解放汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，一汽解放集团股份有限公司党委副书记、工会主席，一汽-大众汽车有限公司党委副书记、工会负责人、工会主席等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司为中国第一汽车集团有限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，刘延昌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800       证券简称：一汽解放               公告编号：2022-036

　　一汽解放集团股份有限公司关于

　　调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序

　　1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法〉的议案》。

　　2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于 〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于 〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于 〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票实际认购人数合计319人，授予数量4098.77万股，授予价格7.54元/股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。

　　7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　8、2022年1月6日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，本激励计划预留部分授予限制性股票实际认购人数合计33人，授予数量372.16万股，授予价格6.38元/股。授予的限制性股票上市日为2022年1月10日。

　　9、2022年8月29日，公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、调整事由及调整方法

　　1、历次调整情况

　　2021年12月9日，公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，由于实施2020年年度权益分派，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格由7.54元/股调整为7.04元/股。

　　2、本次调整事由

　　公司于2022年4月29日召开2021年度股东大会，审议并通过《2021年度利润分配方案》，具体分配方案为：以公司总股本4,654,114,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。2022年6月11日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为：2022年6月17日，除权除息日为：2022年6月20日。

　　3、调整方法

　　根据《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）规定：公司按本计划规定回购限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　回购价格调整：

　　派息

　　P＝P0-V

　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。

　　综上，公司对第一期限制性股票激励计划首次与预留部分授予的限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格分别为：

　　（1）首次授予限制性股票回购价格P=7.04-0.65=6.39元/股。

　　（2）预留授予限制性股票回购价格p=6.38-0.65=5.73元/股。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　鉴于公司2021年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次和预留部分的限制性股票回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东的利益。

　　全体独立董事一致同意公司调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格。

　　五、监事会意见

　　监事会对公司第一期限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为本次对公司第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、律师对调整公司第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的结论性法律意见

　　公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次调整，本次调整符合相关法律、法规、规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议的独立意见；

　　4、《北京德恒律师事务所关于 一汽解放集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年八月三十一日

　　证券代码：000800      证券简称：一汽解放               公告编号：2022-037

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于回购注销第一期限制性股票激励

　　计划部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于第一期股权激励计划首次授予中的3名激励对象因组织安排调离、1名激励对象因个人原因离职、2名激励对象达到法定退休年龄正常退休，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序

　　1、2020年11月13日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。同日，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法〉的议案》。

　　2、2020年12月24日，公司收到中国第一汽车集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于一汽解放集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　3、2020年12月24日至2021年1月3日，公司将本激励计划首批拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公自动化平台（OA）进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公司于2021年1月6日披露了《一汽解放集团股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划第一期首批激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于 〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于 〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于 〈一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　5、2021年1月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，第九届监事会第十一次会议审议通过了上述议案并发表了关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　6、2021年2月1日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予限制性股票人数合计319人，授予数量4098.77万股，授予价格7.54元/股。授予的限制性股票上市日为2021年2月5日。

　　7、2021年12月9日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　8、2022年1月6日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，本激励计划预留部分授予限制性股票人数合计33人，授予数量372.16万股，授予价格6.38元/股。授予的限制性股票上市日为2022年1月10日。

　　9、2022年1月17日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　10、2022年8月29日，公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1、回购注销原因、数量

　　由于第一期股权激励计划首次授予中的3名激励对象因组织安排调离、1名激励对象因个人原因离职、2名激励对象达到法定退休年龄正常退休，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股，占公司回购注销前总股本的0.0170%。

　　2、回购价格及定价依据

　　根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因首次授予的限制性股票参与了公司 2020年度权益分派（每10股派发现金红利5元）和2021年度权益分派（每10股派发现金红利6.5元），回购价格应做相应调整，调整后的回购价格为6.39元/股。根据《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象发生异动的处理，上述激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职、达到法定退休年龄正常退休的按授予价格（调整后为6.39元/股）加中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算的利息回购注销、因个人原因离职的按授予价格（调整后为6.39元/股）回购注销。

　　3、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次回购资金总额初步预计为5,046,253.29元（未计算利息，最终结果以实际情况为准），回购资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销后，公司有限售条件股份减少789,711股，公司总股本将由4,654,114,613股减少至4,653,324,902股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表为准。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　由于原6名首次授予的激励对象因组织安排调离、达到法定退休年龄正常退休和个人原因离职等情形，已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

　　经核查，本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意回购注销上述6人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原6名首次授予的激励对象因组织安排调离、达到法定退休年龄正常退休和个人原因离职等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共789,711股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、律师对公司本次回购注销事项的结论性法律意见

　　公司股东大会将对本次回购进行审议，本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案》》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议的独立意见；

　　4、《北京德恒律师事务所关于 一汽解放集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年八月三十一日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放   公告编号：2022-038

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　2022年1月，证监会发布《上市公司章程指引》（2022年修订）和《上市公司股东大会规则》（2022年修订）。公司根据最新要求对章程正文及附件相关条款予以修订，同时调整了因回购引起的注册资本及股本变动等内容。

　　修订中涉及序号调整及附件议事规则相同内容调整的已同步修改，不再单独列示。修订前后对照如下：

　　■■■■■

　　除上述修改外，其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月三十一日

　　证券代码：000800         证券简称：一汽解放            公告编号：2022-039

　　一汽解放集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年9月16日下午14:40召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年9月16日下午14:40；

　　网络投票日期和时间：2022年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年9月16日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年9月16日上午9:15至2022年9月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月9日。

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司2022年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等要求，上述提案2、3、4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　5、提案1仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年9月14日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2022年9月14日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-80918881、80918882

　　传    真：0431-80918883

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮政编码：130011

　　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360800

　　2、投票简称：解放投票

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年9月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　证券代码：000800             证券简称：一汽解放   公告编号：2022-033

　　一汽解放集团股份有限公司