证券代码：600667        证券简称：太极实业        公告编号：临2022-054

　　无锡市太极实业股份有限公司关于

　　选举产生第十届监事会职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市太极实业股份有限公司（“公司”）于2022年8月26日在公司会议室召开职工大会，经与会人员表决，通过如下决议：

　　选举许志军先生和陈凯先生担任本公司第十届监事会职工监事，任期自2022年8月29日至第十届监事会届满。许志军先生和陈凯先生将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第十届监事会。

　　许志军先生和陈凯先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日

　　附件：职工监事简历

　　许志军，男，1980年11月出生，大学本科学历，中共党员，现任无锡市太极实业股份有限公司总经理助理、党委委员、行政事业部部长、综合党支部书记、工会副主席。

　　陈凯，男，1981年2月出生，大学本科学历，中共党员，现任无锡市太极实业股份有限公司审计监察部部长、纪委委员。

　　证券代码：600667         证券简称：太极实业         公告编号：临2022-053

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平律师、陈茜律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　太极实业2022年第四次临时股东大会决议