证券代码：300864         证券简称：南大环境             公告编号：2022-051

　　南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年12月6日，南大环境拟作为有限合伙人参与投资设立江苏疌泉沿海土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。该产业基金募集总规模为15,000万元人民币，其中南大环境拟以自有资金出资2,300万元人民币。具体内容详见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2021-056）；2021年12月7日，产业基金完成工商注册登记手续，取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-057）；2022年1月24日，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-003）。

　　2、2021年股权激励计划于2021年11月15日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。报告期内相关进展情况如下：

　　（1）根据《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）的有关要求，为规范关于激励对象的表述，结合公司技术骨干承担管理职责的特点，在未改变激励对象范围和人数的情况下，公司对《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容进行了修订，并于2022年3月7日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关议案，并报送上级审批部门审批。具体内容详见公司于2022年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（2）2022年5月11日，公司实际控制人南京大学收到教育部出具的《关于批转〈财政部关于批复南京大学所属南京大学环境规划设计研究院集团股份公司股权激励方案的函〉的通知》（教财司便函〔2022〕103号），同意公司2021年限制性股票激励方案，并经公司股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号2022-029）。

　　（3）2022年5月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（4）2022年5月31日，公司于召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，同意首次授予激励对象人数由235人调整为227人，首次授予数量由243.90万股调整为242.4553万股，预留数量不变。以2022年5月31日为首次授予日，授予价格为25.75元/股，向227名激励对象授予242.4553万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、公司分别于2022年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022年6月2日召开了2021年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），共计派发现金红利72,960,000元，剩余未分配利润全部结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每10股转增7股，合计转增63,840,000股，本次转增完成后，公司总股本将增加至155,040,000股。本次权益分派股权登记日为：2022年6月13日，除权除息日为：2022年6月14日。公司2021年度权益分派方案已于2022年6月14日实施完成。具体内容详见公司分别于2022年4月28日、6月2日和6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2022年6月2日召开2021年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式及内部投资结构的议案》，同意增加公司全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司为募集资金投资项目“环境服务能力提升项目”的实施主体；6月24日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于设立募集资金专户暨签订三方监管协议的议案》，公司及实施募投项目的全资子公司与中国工商银行股份有限公司南京分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司分别于2022年6月2日、6月24日和7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。