证券代码：002757            证券简称：南兴股份 公告编号：2022-044

　　南兴装备股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　2022年1月4日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，同意公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币79,700.00万元（含79,700.00万元）。本次拟公开发行可转换公司债券事项相关议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，详见公司2022年1月6日、2022年1月22日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　法定代表人：詹谏醒

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴装备       公告编号：2022-046号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、增资概述

　　根据公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）业务和发展需要，为提升无锡南兴的综合竞争力，公司董事会同意无锡南兴注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元，新增注册资本全部由公司认缴，公司将以自有资金实缴。本次无锡南兴增资后，公司仍持有无锡南兴100%股权。

　　本次无锡南兴增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资主体的基本情况

　　1、企业名称：无锡南兴装备有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91320205MA1WWQL82A

　　4、住所：无锡市锡山区锡北镇泾瑞路33号

　　5、法定代表人：詹任宁

　　6、注册资本：人民币10,000万元

　　7、成立日期：2018年7月17日

　　8、经营范围：木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统的生产、销售；通用机械设备的销售；计算机软件的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、增资方式：以现金出资，资金来源为自有资金

　　10、股权结构：增资前后均为公司全资子公司

　　11、经查询，无锡南兴不属于失信被执行人

　　12、无锡南兴主要财务指标（2022年1-6月数据未经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　根据无锡南兴业务和发展需要，为了提升无锡南兴的综合竞争力，优化子公司资产负债结构，满足生产经营发展需要，提高公司整体盈利能力，公司同意无锡南兴增加注册资本，新增注册资本全部由公司认缴，公司将以自有资金实缴。本次增资后，公司仍持有无锡南兴100%股权，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-042号

　　南兴装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年8月19日以电话、邮件等形式发出，会议于2022年8月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中詹谏醒、王宇杰、曾庆民、高新会、姚作为以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2022年半年度报告及其摘要。

　　《2022年半年度报告》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

　　根据公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）业务和发展需要，为提升无锡南兴的综合竞争力，公司拟对无锡南兴注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元，新增注册资本全部由公司认缴，公司将以自有资金实缴。本次无锡南兴增资后，公司仍持有无锡南兴100%股权。

　　《关于全资子公司增加注册资本的公告》内容详见2022年8月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年八月三十日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-043号

　　南兴装备股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年8月19日以电话、邮件等形式发出，会议于2022年8月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

　　监事会对《2022年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2022年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年半年度报告》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年八月三十日