证券代码：002452            证券简称：长高电新        公告编号：2022-42

　　长高电新科技股份公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新              公告编号：2022-44

　　长高电新科技股份公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于2022年8月27日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于2022年8月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

　　一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　同意公司按照定期报编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的《2022半年度财务报告》及公司2022年上半年经营情况等编制的《2022半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　2022年半年度报告全文及摘要请详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、审议通过了《关于审议〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

　　截止至2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权期限到期日止，尚有8名激励对象持有的271,000份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2018年股票期权激励计划》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定, 公司董事会决定注销2018年股票期权激励计划首次授予激励对象8人第三个行权期已到期未行权的股票期权271,000份。

　　《关于注销2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已授予未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-43）于2022年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件：

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董  事  会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002452         证券简称：长高电新           公告编号：2022-45

　　长高电新科技股份公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长高电新科技股份公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年8月27日在本公司三楼会议室召开。公司于2022年8月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

　　一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：

　　1、审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经过认真审查，公司监事会认为：公司2022年半年度报告全文和摘要真实客观地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

　　2、审议通过了《关于审议〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

　　本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

　　经审核公司本次拟注销股票期权的激励对象名单及数量，公司监事会认为，公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已结束，本次注销已到期未行权股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2018年股票期权激励计划》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因此同意公司注销2018年股票期权激励计划首次授予的8名激励对象第三个行权期已到期未行权的股票期权共计271,000份事项。

　　二、备查文件

　　第五届监事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　长高电新科技股份公司

　　监 事 会

　　2022年8月30日