证券代码：000410                证券简称：*ST沈机         公告编号：2022-59

　　沈阳机床股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年半年度报告全文。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　股票代码：000410           股票简称：*ST沈机          公告编号：2022-57

　　沈阳机床股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出。

　　2.本次董事会于2022年8月29日以现场方式结合视频的方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事7人，现场出席董事会2人，视频参加董事会5人。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会；董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱以视频形式参会。

　　4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议审议并通过了如下议案

　　1.《2022年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日发布的2022年半年度报告全文及摘要公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.《关于新增2022年度日常关联交易议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于新增2022年度日常关联交易公告》

　　关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　3.《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司投资管理办法（试行）的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　4.《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　5.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　股票代码：000410           股票简称：*ST沈机          公告编号：2022-58

　　沈阳机床股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十四次会议的通知于2022年8月24日以电子邮件的方式传达至各位监事。

　　2.本次监事会于2022年8月29日以现场结合视频的形式召开。

　　3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。

　　4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

　　5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《2022年半年度报告及摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2022年半年度报告及摘要》，并提出如下审核意见：

　　监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2022年度半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2.《关于新增2022年度日常关联交易议案》

　　公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议了新增2022年度日常关联交易议案，并提出如下审核意见：

　　监事会认为，新增 2022年度日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是基于公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，亦不存在 损害中小投资者的利益。

　　本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司监事会

　　二〇二二年八月二十九日

　　证券代码：000410         证券简称：*ST沈机           公告编号：2022-60

　　沈阳机床股份有限公司

　　关于新增2022年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术”）需要，公司向通用技术销售普通车床及自动化加工单元，预计交易金额为820万元。根据通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司生产经营需要，公司向其提供自动线，预计交易金额为650万元；本次共新增关联销售合计金额1,470万元。

　　1.董事会审议情况：公司第九届董事会第三十次会议于2022年8月29日召开，会议审议并通过了公司《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》。

　　2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士进行了回避。

　　3.本事项已经公司九届董事会第三十次会议审议通过，本次交易不需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　■

　　（二）关联人主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易定价政策及依据

　　公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联销售为根据关联方生产经营实际需要发生，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

　　五、独立董事意见

　　我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，公司根据业务开展情况,新增了部分 2022年日常关联交易额度，这些关联交易是公司生产经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　沈阳机床股份有限公司九届三十次董事会决议。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日