一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年8月12日披露了《关于控股股东被申请破产重整获得法院受理的公告》。湖南富兴集团有限公司（以下简称“湖南富兴”）以公司控股股东新华联控股不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，以债权人身份向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京市一中院”）申请对新华联控股进行破产重整，北京市一中院已裁定受理。详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2022-061号公告。

　　股票代码：000620           股票简称：新华联  公告编号：2022-066

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2022年8月23日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意由蒋赛女士任董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　股票代码：000620            股票简称：新华联 公告编号：2022-067

　　新华联文化旅游发展股份有限公司