第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600536         证券简称：中国软件       公告编号：2022-045

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2022年8月26日收到监事会主席刘昕女士的书面辞职报告。刘昕女士因工作原因，请求辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘昕女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，刘昕女士将于公司通过法定程序产生新的监事、监事会主席之前继续履职。公司将于2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会，选举新的增补监事。

　　辞去监事、监事会主席后，刘昕女士将继续担任公司纪委书记。

　　公司董事会、监事会对刘昕女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600536          证券简称：中国软件       公告编号：2022-046

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）公司第七届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2022年8月22日以蓝信方式发出。

　　（三）本次监事会会议2022年8月26日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席刘昕女士主持，公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2022年半年度报告》

　　《中国软件2022年半年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　监事会对公司《2022年半年度报告》的书面审核意见如下：

　　1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、保证公司2022年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　（二）关于提名监事人选的议案

　　鉴于公司监事会主席刘昕女士因工作原因辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘昕女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，刘昕女士将于公司通过法定程序产生新的监事、监事会主席之前继续履职。公司第七届监事会提名高慕群女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司监事会

　　2022年8月29日

　　附件：高慕群女士简历：

　　高慕群，女，中国国籍，1973年1月出生，大学本科学历，毕业于杭州电子工业学院计算机系计算机软件专业，高级政工师。曾在中国通广电子公司、中国电子产业工程公司工作，曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长(主持工作)，2013年10月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长，2019年1月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部（扶贫办公室）总部员工处（干部监督处）处长，2021年7月至今任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部（帮扶办公室）高级专理。

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2022-047

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第七届董事会第四十六次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第七届董事会第四十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2022年8月11日以蓝信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年8月26日召开，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生，财务总监何文哲先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生，高级副总经理杜潜先生、韩光先生、杨春平先生、吴晶先生列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《在中电财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

　　《在中电财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）《2022年半年度报告》

　　《中国软件 2022 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（三）关于子公司麒麟软件增资参股公司先进创新中心的议案

　　公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）参股公司先进操作系统创新中心（天津）有限公司（简称创新中心）拟增资扩股。创新中心原股东麒麟软件、奇安信（北京）网络科技有限公司及其他投资方电子科技大学广东电子信息工程研究院、广州中望龙腾软件股份有限公司、天津海泰海河新动能产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司等，拟以1.05元/1元注册资本的价格，合计现金出资5,250万元，认缴创新中心新增注册资本5000万元。其中，麒麟软件拟出资2,609.25万元，认缴创新中心新增注册资本2,485万元。创新中心未参与本次增资的原股东放弃优先认购权。增资完成后，创新中心注册资本增至1亿元，其中麒麟软件认缴出资额为4,760万元，持股比例预计由45.5000%增至47.6000%，仍然参股该公司。创新中心无实际控制人。

　　创新中心成立于2020年12月24日，注册地为天津市滨海高新区，注册资本5,000万元，其中麒麟软件出资2,275万元，持股比例为45.5000%。主营业务为以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态构建，涉及国产关键软硬件协同攻关技术研发、国产软硬件适配测试与兼容认证、面向行业的国产计算平台解决方案、国产基础软件人才培养、相关标准研制和推广等。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2021年12月31日，创新中心总资产为4,846.74万元，净资产为4,500.31万元，2021年实现营业收入13.02万元，净利润-499.69万元；根据未经审计的财务报表，截至2022年4月30日，创新中心总资产为4,580.74万元，净资产为4,225.65万元，2022年1-4月实现营业收入21.51万元，净利润-274.66万元；根据北京中天华资产评估有限责任公司以2021年10月31日为基准日的评估，创新中心净资产评估值为5,268.34万元。本次增资价格系相关各方参照净资产评估值确定。

　　麒麟软件参与本次增资，有利于进一步强强联合，聚焦各方产业及资源优势，完善以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态，提升其创新发展能力及行业影响力；有利于促进创新中心的持续健康发展，并保持对其重大影响力。符合公司的长远利益。

　　本次增资前后，预计创新中心股权结构如下表：

　　■

　　注：增资协议约定，如协议生效后【10】个工作日内，增资方仍未能足额缴纳增资款的，则各方一致同意，取消该增资方对应未实缴出资部分的认购资格。因此，创新中心本次增资后的注册资本及股权结构以增资协议实际履行情况为准，但如存在部分或单一增资方未能按照协议的约定完成本次增资，导致增资完成后产生控股股东或实际控制人的，则本次增资予以终止。

　　增资完成后，创新中心股东由7名增加至11名。董事会组成及相关董事、监事推荐权利不变。总经理及财务总监仍由麒麟软件推荐，并由董事会聘任。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（四）关于子公司麒麟软件注销7家全资子公司的议案

　　根据公司发展战略及经营管理的需要，综合考虑市场布局、子公司实际发展情况等，拟同意子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）注销其所属7家全资子公司，基本情况如下：

　　■

　　上述公司中，除厦门麒麟设立了银行账户并实缴注册资本，其余企业均未开立银行账户及未实缴注册资本。上述企业注销均不涉及人员安置问题。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，厦门麒麟总资产为1100.80万元，净资产为1003.04万元，2021年1-12月，营业收入为23.58万元，净利润为3.04万元。根据未经审计的财务报表，截至2022年6月30日，厦门麒麟总资产为1,067.40万元，净资产为978.57万元，2022年1-6月，营业收入为0万元，净利润为-5.00万元。

　　麒麟软件注销以上子公司，不涉及人员安置问题，风险可控，预计不会对公司生产经营产生重大影响，有利于降低管理成本，符合公司和股东的长远利益。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（五）关于在子公司申请有关资质期间及有效期内相关控制措施的议案

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（六）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

　　鉴于公司因实施股权激励增发股份和公积金转增股本，股份总数已由494,562,782股变更为659,994,117股，拟将公司注册资本由494,562,782元变更为659,994,117元，并对公司章程有关条款作相应修改。同时，为了进一步规范企业组织和行为，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《中国电子信息产业集团有限公司所出资企业〈公司章程〉管理办法（试行）》等要求，结合公司实际，拟对公司章程相关条款予以修改。详情见《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

　　提请公司股东大会授权总经理办理变更登记的相关手续。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　该议案还须提交股东大会审议，股东大会以特别议案表决通过。

　　（七）关于提议召集召开2022年第五次临时股东大会的议案

　　董事会提议并召集，于2022年9月14日（星期三），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，召开中国软件2022年第五次临时股东大会，审议如下议案:

　　1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

　　2、关键选举监事的议案。

　　具体会议时间、地点详见会议通知。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码： 600536        证券简称： 中国软件      公告编号：2022-048

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2022年8月26日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

　　一、公司注册资本变更情况

　　2022年3月15日，公司第七届董事会第三十九次会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》。公司于2022年4月29日办理完成了2021年限制性股票激励计划的股票首次授予登记工作，公司总股本增加13,125,000股。本次变动后，公司总股本增至507,687,782股。

　　2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以方案实施前的公司总股本507,687,782股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增152,306,335股。2022年6月15日新增无限售条件流通股份上市，总股本为659,994,117股。

　　鉴于公司因实施股权激励增发股份和公积金转增股本，股份总数已由494,562,782股变更为659,994,117股，拟将公司注册资本由494,562,782元变更为659,994,117元。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于公司注册资本变更，拟对公司章程有关条款作相应修改。同时，为了进一步规范企业组织和行为，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《中国电子信息产业集团有限公司所出资企业〈公司章程〉管理办法（试行）》等要求，结合公司实际，拟对公司章程相关条款予以修改。具体如下：

　　■

　　除以上修改条款外，公司章程其他条款不变，原有序号顺延。

　　公司股东大会授权总经理办理变更登记的相关手续。

　　上述议案还须提交股东大会审议，股东大会以特别议案表决通过。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：600536   证券简称：中国软件   公告编号：2022-049

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1.1 （一）股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　1.2 （二）股东大会召集人：董事会

　　1.3 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　1.4 （四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月14日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

　　1.5 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月14日

　　至2022年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　1.6 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　1.7 （七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间：2022年8月30日

　　披露媒体：上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》

　　（二）特别决议议案：议案1

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　1.8 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　1.9 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　1.10 （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　1.11 （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　1.12 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　1.13 （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　1.14 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　1.15 （二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　1.16 （三）公司聘请的律师。

　　1.17 （四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年9月13日， 9:00－11:30，13:30－16:00

　　（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层公司董事会办公室

　　（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

　　委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　异地股东可于2022年9月13日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室

　　联 系 人：郑海雯   管丹玥

　　电    话：010-62158879

　　传    真：010-62169523

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　中国软件与技术服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：600536                      　　                      公司简称：中国软件