一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升，在行业低迷和新冠疫情的严重影响下，公司进一步对海外企业进行费用优化及非核心业务剥离等一系列举措，增加了海外业务恢复的速度及确定性；通过不断的管理提升，国内外产能已完全恢复并保持持续向好的成长态势，在手订单环比持续提升，公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的基础上，公司逐步强化管理输出和文化输出战略，从区域化管理提升到模块化管理，加强海外企业的成本管控，推进业务整合和市场拓展，同时发挥中国工程师红利的优势，进一步加快技术吸收和创新。公司在维持传统业务稳增长的同时，持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、流体管路系统增量业务的落地成长，目前增量业务发展势头良好，相关订单呈现加速增长势头。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第85位）。

　　（一）智能底盘系统业务-空气悬挂系统

　　（1）产品介绍

　　与传统钢制汽车悬挂系统相比较，空气悬挂具有很多优势，最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号，行车电脑会判断出车身高度变化，再控制空气压缩机和排气阀门，使弹簧自动压缩或伸长，从而降低或升高底盘离地间隙，以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　随着新能源汽车时代的到来，新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属，由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车，空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。

　　领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升，今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。

　　另外除了在乘用车上，发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统，重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国2018年起生效的GB7258《机动车运行安全技术条件》中也要求：“总质量大于等于12000kg的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”

　　空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及，并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。

　　国内空悬市场处于起步阶段，AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系。随着去年工业业务剥离，AMK轻装上阵，围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK中国在空气供给单元产品组装及生产线相继落地的同时，继续推动空气弹簧、储气罐等其他硬件自产项目的落地。AMK中国公司业务已取得突破性进展，同时已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单，截至目前AMK中国已获订单总产值54.6亿元，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。

　　（二）智能底盘系统业务-轻量化底盘系统

　　（1）产品介绍

　　汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统，包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用，铝合金控制臂总成产品等轻量化底盘产品单车价值高，更是操作稳定性和舒适性的核心部件。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车，对新能源电动汽车来说，减轻车身重量，实现汽车轻量化同样很重要，因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明，在加速性能方面，加速到 60 公里的时速，1.5 吨的车大概需要 10 秒；如果减重 25%就可以减少到 8 秒。

　　对底盘实施轻量化，在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量。相对而言，车身（结构件、加强件和覆盖件）的质量属于簧上质量。一般认为，同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的5—15 倍。同时，进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值，相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋，可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和舒适性。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司近年来，大力正在发展底盘轻量化系统总成产品，锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰链总成产品，是底盘系统核心安全部件及性能部件，拥有全球领先的技术，具备非常高的技术门槛。

　　随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进，已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单，同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展并获得相关订单。

　　（三）流体管路系统

　　（1）产品介绍

　　公司子公司德国TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上，公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及TPV材料的应用，与较传统内燃机管路相比，新技术的应用可以使产品重量轻，成本低，装配灵活，除此之外还可以保持良好的NVH和灵活性。TFH凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变化，并与多家OEM客户积极开展先进的开发项目。

　　■

　　（2）未来市场潜力

　　新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车，同时伴随着公司对TFH管路总成技术的消化吸收，公司流体管理产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元，增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。伴随着新能源汽车的发展，流体管路系统的市场也在不断的迅速扩大。

　　（3）公司行业地位及业务推进

　　公司多年来一直推进热管理橡胶管路产品的研发与生产，旗下子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商，拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务，目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。

　　TFH中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场，今后新能源冷却管路总成业务的发展以德国TFH为主导，新能源温控系统总成业务的发展以中鼎流体为主导。公司前期项目已经有了很大进展，在手订单数量呈现爆发式增长，未来有望拿到更多项目定点，尤其是新能源汽车项目定点。

　　（四）密封系统

　　旗下子公司德国KACO、美国库伯、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

　　汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，动密封又是密封行业里面技术难度最大的，特别是新能源汽车电机高速油封，代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度，尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破，行业市占率稳步提升。

　　证券代码：000887     证券简称：中鼎股份    公告编号：2022-084

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　特别提示：

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议通知于8月19日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《2022年半年度报告全文及摘要》

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公告的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》

　　四、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司内部审计制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司投资者关系管理制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司总经理工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《《安徽中鼎密封件股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　修订后的制度全文详见2022年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月30日

　　证券代码：000887         证券简称：中鼎股份      公告编号：2022-085

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席潘进军召集，经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2022年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见2022年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2022年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年8月30日

　　证券代码：000887        证券简称：中鼎股份       公告编号：2022-086

　　安徽中鼎密封件股份有限公司关于2022年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　重要内容提示：

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2015年非公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普通股（A股）99,202,025股，募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元。本次发行募集资金已于2016年4月19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　2、2018年公开发行可转债

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2015年非公开发行

　　截至2022年6月30日，公司累计使用非公开募集资金201,305.30万元，其中：以前年度使用193,848.14万元，2022年半年度使用7,457.15万元。

　　截至2022年6月30日，公司非公开募集资金余额合计0.0万元，其中存放于专户的募集资金余额为0.0万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计0.0万元。

　　2、2018年公开发行可转债

　　截至2022年6月30日，公司累计使用可转债募集资金47,979.48万元，其中：以前年度使用35,954.43万元，2022年半年度使用12,025.05万元。

　　截至2022年6月30日，公司可转债募集资金余额为79,161.85万元，其中存放于专户的募集资金余额为21,161.85万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计58,000.00 万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）2015年非公开发行

　　2016年4月，公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；2017年8月，公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。

　　2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月，公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　■

　　截至2022年6月30日，公司非公开发行募集资金存放于专户的募集资金为0.0万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计0.0万元，募集资金余额合计0.0万元。

　　（二）2018年公开发行可转债

　　2019年3月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议；2020年1月，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司宣城支行签订了募集资金三方监管协议；2021年，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司桐城支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了募集资金三方监管协议。募集资金在上述银行进行了专户存储。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2022年6月30日止，公司募集资金专户余额情况如下：

　　■

　　截至2022年6月30日，公司发行可转债募集资金存放于专户的募集资金为21,161.85万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计58,000万元，募集资金余额合计79,161.85万元。

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　2022年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19482.2万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月30日

　　附表1-1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2015年非公开发行）

　　截至2022年6月30日

　　单位：万元

　　■

　　注1：收购WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金，“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余资金21,169.40用于永久补充流动资金。

　　注2：实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。

　　附表1-2

　　募集资金使用情况对照表

　　（2018年公开发行可转债）

　　截至2022年6月30日

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　注1：根据第八届董事会审批通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司不再对汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目进行投资，截止到2021年末，该项目已使用募集资金投入1,588.06万元。

　　注2：根据《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金节余金额永久性补充流动资金金额以以资金转出当日专户余额为准，本期实际补充流动资金金额比承诺补充流动金额多2,868.38万元，主要系汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目项目所用募集资金账户自2019年3月至今实际获取的累计理财收益金额。

　　附表2：

　　2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：000887         证券简称：中鼎股份      公告编号：2022-087

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　安徽中鼎密封件股份有限公司于2022年8月29日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司拟为全资子公司Zhongding Europe GMBH（以下简称“欧洲中鼎”）向银行申请综合授信或授信额度内申请贷款时提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万欧元，期限5年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《安徽中鼎密封件股份有限公司公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：Zhongding Europe GMBH

　　2、成立日期：2008年9月29日

　　3、注册地址：Pre?nitzer Stra?e 2, 97816 Lohr am Main Germnay

　　4、注册资本：600,000欧元

　　5、法定代表人：夏迎松

　　6、经营范围：实业投资，控股管理，进出口贸易等

　　7、与公司的关系：为公司的全资子公司

　　9、欧洲中鼎主要财务数据如下：

　　单位：万欧元

　　■

　　9、经查询，欧洲中鼎不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署具体担保协议，上述担保事项尚未实质性实施。担保的期限和金额依据全资子公司与有关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会审议意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于全资子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分享该等公司的经营成果。公司通过为全资子公司提供担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。授权董事长代表公司在批准的担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《安徽中鼎密封件股份有限公司公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规定，公司独立董事对上述公司为全资子公司担保事宜发表如下独立意见：

　　公司本次向全资子公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意该担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币569,938.40万元，实际担保额累计为189,141.79万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的20.41%，均系为子公司提供的担保。

　　截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判

　　决败诉而应承担损失等情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第第八届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事关于

　　第八届董事会第十五次会议有关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中鼎密封件股份有限公司之独立董事对安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十五次会议相关议案，发表如下独立意见：

　　一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的独立意见

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：

　　1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　2、报告期内，公司没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方提供的担保。截止2022年6月30日，公司实际担保金额合计189141.79万元,均为对子公司的担保，占2022年6月30日净资产的17.93%，以上担保已履行了相关决策程序并披露，公司对子公司提供担保，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。以上担保，公司采取了相关措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东利益的状况。

　　二、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

　　经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司出具的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们一致同意《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、关于为全资子公司提供担保议案的独立意见

　　公司本次向全资子公司提供担保，有助于解决其在日常经营中的资金需求，促进公司健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及公司《公司章程》等相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意该担保事项。

　　独立董事：魏安力

　　张正堂

　　唐  玮

　　2022年8月29日

　　证券代码：000887                证券简称：中鼎股份                公告编号：2022-089