第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在2022年半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅公司半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2022-026

　　爱威科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届监事会第七次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：688067  证券简称：爱威科技  公告编号：2022-028

　　爱威科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628号)，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”））由主承销商西部证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币14.71元，共计募集资金25,007.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税）后的募集资金为22,756.45万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》(上证发〔2020〕101号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　公司上市后连同保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券股份有限公司、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司（以下简称“爱威医疗”）分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2022年4月，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。截止报告期末，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并新开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并新开立募集资金专用账户。

　　前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述募集资金账户已在2022年7月注销完毕。

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司2021年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告（天健审〔2021〕2-357）。

　　本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司2021 年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司使用额度不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期内公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）。公司报告期内依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品），所购产品类型、期限、金额等都符合授权规定，并均按期收回。截至2022年6月30日，公司募集资金中用于现金管理的理财产品余额为0元。

　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　四、募集资金投资项目的变更情况

　　公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟对募投项目进行如下变更：

　　医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目：由于公司前期已建成的相关生产用房中，尚有部分厂房处于装修过程中，正在陆续投入使用，在短期内能基本满足公司生产经营的需求；同时，国内新冠疫情常态化管控对本项目建筑施工带来的影响，导致本项目的建设进度已经出现了一定程度的延迟。因此，综合考虑以上因素，拟将本项目达到预定可使用状态的时间由 2023年6月延期至2024年6月。

　　研发中心升级建设项目：为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司拟开展一系列新项目、新技术、新产品的开发。综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入，鉴于项目实施内容有所变化，原项目计划投资额已不满足项目实际需求，将项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容调整后的实际情况，将项目名称变更为新产品研发及创新能力提升项目，项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期到2024年6月。

　　营销网络升级与远程运维服务平台建设项目：综合考虑国内房地产市场的政策变化、办公类物业的购买价格和租赁价格等因素，且国内各省区营销办公用房的租赁能够基本满足市场营销网络建设的需求，因此，公司拟将营销网络建设中各省区营销办事处用房以购买为主调整为以租赁为主，相应调减房产购置、装修和办公设备购置的投入，项目总投资额由7,953.58万元调减为4,408.55万元，其中募集资金投入1,966.57万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减的募集资金3,545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。同时根据实际情况将本项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期至2024年6月。

　　2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意上述募投项目变更及延期事项。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　爱威科技股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年6月30日

　　编制单位：爱威科技股份有限公司                     金额单位：人民币元

　　■

　　西部证券股份有限公司

　　关于爱威科技股份有限公司

　　2022年半年度持续督导跟踪报告

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

　　一、持续督导工作情况

　　■

　　■

　　二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

　　无。

　　三、重大风险事项

　　公司面临的风险因素主要如下：

　　（一）技术风险

　　1、新产品研发及注册风险

　　公司所处的体外诊断行业是技术密集型行业，具有产品更新换代快的特点。体外诊断产品研发周期长，投资金额大，研发难度高，因此在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。

　　此外，根据国家对医疗器械行业的现行规定，新的医疗器械产品在研发成功后需要通过国家药监部门审批注册（或备案）后方能上市销售，而取得国家药监部门颁发的医疗器械注册证书（或备案证书）往往需要数年的时间，若公司未来不能及时取得新产品注册（或备案）证书，可能会对公司新产品的产业化和市场推广产生不利影响。

　　2、技术人才流失的风险

　　公司主要产品涉及的专业横跨微电子、机械设计与制造、计算机技术、光学、临床医学、生物医学工程、医学检验等众多学科，对技术人才的要求较高，对研发人员的稳定性有较高要求。因此，稳定的高技术人才队伍的建设对公司未来的发展至关重要。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生主要技术人才流失，甚至可能导致核心技术泄密，将对公司的新产品研发构成不利影响。

　　（二）经营风险

　　1、产品价格下降的风险

　　（1）随着技术进步加快，新产品推出速度加快，现有产品价格将会受到冲击。如果公司不能有效应对上述风险因素，不能及时推出具有竞争力的新产品，则将面临现有产品价格下降的风险，导致公司盈利能力不及预期。

　　（2）按照国家对临床检验的现行规定，《医疗机构临床检测项目目录》中的公立医院临床检测项目实行政府限价，医院收费不得高于当地主管部门制定的最高价格，随着国家医疗改革的持续推进，相关检测服务收费可能出现持续下降，进而间接导致公司产品价格下降。

　　2、经销模式风险

　　由于体外诊断行业终端客户的分散性，公司目前采取的销售模式是以经销为主，同时兼有少量直销。报告期内公司经销模式收入占主营业务收入比例保持在98%以上，经销模式收入是公司最重要的收入来源。目前公司经销商数量众多分布较广，若公司不能稳定保持与现有经销商的合作关系，或公司经销商发生违规经营情况，都会直接或间接给公司的渠道销售及品牌声誉造成不利影响。

　　3、产品质量控制风险

　　公司的主要产品为医疗检验仪器及配套试剂耗材产品，属于国家重点监管的领域。我国对医疗器械产品及行业准入有较高的要求，发布了《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械召回管理办法（试行）》等法律法规，国外对医疗器械产品质量监管也有严格的标准或要求。随着公司产量增加和新产品的推出，如果公司不能持续有效执行质量管理制度和措施，一旦发生产品质量问题，则将对公司信誉和品牌形象造成负面影响，从而影响公司的长期发展。

　　（三）行业风险

　　1、行业监管政策风险

　　当前国家药品监督管理局以及其他监管部门正在持续完善相关行业的法律法规，加强对医疗器械产品的质量控制、供货资质、经营模式等方面的监管，如果公司在经营策略上未能根据国家有关医疗改革、监管政策方面的变化进行相应的调整，未能持续满足国家产业政策、行业准入政策以及相关标准的要求，将对公司经营产生不利影响。此外，医疗器械行业曾出现多起涉嫌企业员工、经销商或终端医院账外暗中收取回扣、贿赂或者其他非法收益的案例。公司无法完全控制个别员工、经销商在与医疗机构及其他客户的交往中，以违反法律法规、规范性文件及公司制度的方式，增加其个人业绩的行为。一旦上述行为发生，公司的品牌声誉可能会受损，甚至会牵连公司受到监管机构的调查，从而对公司正常业务经营造成不利影响。

　　2、行业竞争风险

　　近年来，全球体外诊断市场发展迅猛，越来越多的企业加入到竞争行列当中，竞争也越发激烈。国外企业依靠品牌、资金以及技术实力等方面优势，在全球医疗器械市场，尤其是高端市场，占有较高的市场占有率。同时，近年来从事医疗检验仪器及配套试剂耗材生产的国内企业发展较快，部分国内企业近年来推出了与公司产品功能相似的产品，与公司在市场上直接竞争。若未来公司不能在技术、品牌、渠道等方面保持持续的竞争优势，或是国外企业改变经营策略，通过降价、收购等方式来提升市场占有率，都将对公司的经营及盈利能力产生不利影响。

　　（四）财务风险

　　税收优惠政策变动与政府补助可持续性的风险

　　公司目前是高新技术企业和软件企业。享受所得税和增值税税收优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整上述税收优惠政策，或公司及未能持续被认定为符合税收优惠条件，将对公司未来经营成果造成较大不利影响。同时公司每年都有从政府部门获得各类补助资金，因政府补助的项目和资金力度具有不确定性，每年政府补助金额的变动对公司的业绩会有一定的影响。

　　（五）宏观环境风险

　　新冠疫情的风险

　　目前国内外新冠疫情形势依然严峻负载。受新型冠状病毒疫情影响，为了避免在出入医院过程中感染新冠病毒，多数普通人在无严重疾病的情况下会尽量避免前往医院进行诊疗，因此导致全国各级医院检验标本量减少，进而会直接影响公司试剂耗材类产品的市场需求。同时各地应对新冠疫情采取的管控措施对公司的采购、营销活动等都有一定影响，以上因素对公司的经营业绩都会造成不利影响。

　　（六）其他风险

　　实际控制人不当控制风险

　　目前，公司控股股东及实际控制人丁建文先生持有公司2,599.71万股份，占公司38.23%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。丁建文先生现任公司董事长，直接影响公司重大经营决策，且提名了多位董事会成员。若其在行业发展方向、公司发展战略上的判断出现较大失误，将对公司未来经营及发展造成重大不利影响。

　　四、重大违规事项

　　2022年上半年，公司不存在重大违规事项。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性

　　2022年上半年，公司主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2022年上半年，公司主要财务指标如下：

　　■

　　上述主要财务指标的变动原因如下：

　　1、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,599,359.51元，较上年同期下降39.56%，主要系公司为应对仪器产品的市场竞争激烈，本着以仪器占领终端市场进而拉动后续试剂耗材销量的营销策略，公司下调了仪器产品的销售价格，仪器产品的销售毛利率下降；同时，由于本报告期国内新冠疫情防控的影响，终端医院就诊病人标本量减少，高毛利率的试剂耗材产品销量未达预期。上述两个主要因素致公司整体毛利率由去年同期的58.91%下降至本报告期的53.50%，从而导致公司本报告期扣非净利润下降幅度大于营业收入的下降幅度。

　　2、扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元，较上年同期下降52.38%，主要系公司报告期扣除非经常性损益的净利润减少；同时公司2021年6月在科创板首发上市，公开发行股份1,600万，报告期股份增加，导致每股收益下降。

　　3、报告内公司非经常性损益形成的净利润较上年同期大幅增加，导致归属于上市公司股东的净利润及每股收益要高于扣除非经常性损益的净利润及每股收益。

　　综上，公司2022年上半年主要财务指标变动具备合理性。

　　六、核心竞争力的变化情况

　　（一）丰富技术储备优势

　　公司自成立二十余年来一直专注于“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术的原创性研究和相关产品开发，建立了全自动显微镜细胞形态学检测技术平台、全自动化学免疫学检测技术平台、全自动理学检测技术平台等三大技术平台，积累了丰富的关键共性技术，能够广泛应用于各种形态学检验领域。

　　公司研发团队始终坚持自主创新，在技术和产品创新方面取得多项成果。截至报告期末，公司及其子公司拥有境内外授权专利215项（其中境内发明专利74项、境外授权专利12项）、软件著作权23项。公司参与制订了“YY/ T0996-2015尿液有形成分分析仪”、“YY/T 1530-2017尿液有形成分分析仪用控制物质”等多个行业标准。公司于2014年入选“国家火炬计划重点高新技术企业”。2015年，公司主导的“机器视觉技术在显微镜形态学镜检中的应用”课题获湖南省技术发明奖二等奖，公司还分别于2014年和2016年获得中国专利优秀奖2次，并于2019年被中华人民共和国知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”。公司产品多次入选优秀国产医疗设备产品目录、荣获“中国体外诊断优秀创新产品”等奖项。

　　（二）细分领域先发优势

　　公司始终专注于临床标本有形成分显微镜检验自动化领域，在该细分行业形成了自己的竞争优势。在该行业的发展初期，相关自动化技术几乎处于空白，国际体外诊断行业巨头对该细分领域研发投入较少。在此背景下，公司在行业中较早进入该技术领域研发，原创性地将机器视觉技术应用到该领域，解决了显微镜检验自动化中一系列关键共性技术难题，实现了临床标本有形成分显微镜检验的自动化。机器视觉技术的识别和分析能力非常依赖仪器的实际使用次数，长达20年的产品市场应用过程中，公司从终端医院获取了大量的有形成分显微图像，建立了多条件下各类标本的图谱，以及不同有形成分的特征模型库。公司长期坚持对以上临床标本有形成分医学显微图像的特征参数进行分割、提取、分类、分析、训练等基础性研究和大量专业细致的数据管理工作，形成了同行业中领先的临床标本有形成分医学显微图像数据库，奠定了公司在临床标本有形成分医学显微镜检验自动化领域的优势和基础。

　　（三）全产品链优势

　　公司是行业内具备医疗检验仪器及配套试剂、耗材等全产品链的研发、生产、销售一体化的企业，除针对不同临床标本检测需求开发多类自动化检验仪器外，还自主研发并生产对应检验项目所需要的配套试剂及耗材。公司主要生产封闭式系统产品，自主研发生产的配套试剂及耗材能够为检验仪器的检验准确率提供有力保障，也为公司提供了多样化的收入来源。公司通过仪器产品销售带动配套试剂耗材产品的销售，有效提高了公司生产经营的抗风险能力。

　　（四）客户资源及品牌优势

　　公司目前已经在中国人民解放军总医院、中南大学湘雅医院、天津医科大学总医院等多家国内知名三甲医院实现了终端装机，三甲医院对引进的仪器及相关产品的性能及品质要求极为严苛，公司已累计在国内三甲医院实现了终端装机超3500台，并在全国50%以上的三级医院实现了终端装机及配套试剂耗材销售，公司产品得到了全国大中型医疗机构客户的广泛认可。

　　此外，终端医院特别是大中型医疗机构，更换供应商的所需要的招标审批流程漫长，花费的时间及资金人力成本较高，前期进入的供应商在产品质量可靠、售后维护服务到位、产品符合日常使用需求的情况下，终端医院客户一般习惯于保持长期合作，从而形成了较高的行业客户资源壁垒。

　　（五）客户服务及渠道优势

　　公司拥有覆盖全国的营销网络，建立了完善的售后服务体系。公司的医学检验仪器已在国内外累计实现装机14,000余台，累计在全国5000家以上医院实现了终端装机。公司在国内外市场上与1,000余家经销商建立了合作关系，国际销售网络覆盖海外十余个国家和地区。强大的经销商网络保证了公司后续产品推出后能够较快打开市场。

　　公司建立了完善的售后服务体系，秉承和践行“一年包换、两年保修、终身服务”的产品售后服务宗旨。对于用户反馈的售后服务需求，公司遍布各地的客服工程师团队坚持“1小时内响应、24小时内解决”的服务承诺。公司安排客服工程师定期上门对公司仪器进行维护、保养，并对医院操作人员进行相应的操作培训。公司还不定期对客户进行回访，及时听取客户反馈，改进服务质量，不断提高用户满意度和忠诚度。公司优质的售后服务，在终端客户中树立了良好的口碑。

　　（六）产品质量优势

　　公司拥有严格的质量管理体系，对产品的质量要求贯穿于研发、采购、生产和销售的全过程。公司制定了包括《生产过程控制程序》、《生产作业环境和产品清洁控制程序》等在内的一系列质量控制程序文件，并严格贯彻执行，确保公司产品质量处于行业领先地位，并持续对产品进行技改，提高产品检测速度及效率，丰富产品功能及检测项目，从而不断增强客户满意度。公司已通过ISO9001国际质量体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证，多项产品通过欧盟CE认证，产品品质获得国内外市场的普遍认可。

　　综上，2022年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。

　　七、研发支出变化及研发进展

　　（一）研发支出及变化情况

　　报告期内，随着公司在研项目的推进和研发项目增加，薪酬、材料、产品注册费、知识产权费等研发费用投入持续增加。2022年上半年，公司研发投入为1,709.94万元，较2021年同期研发支出增长50.12%；研发投入占营业收入的比重为18.29%，与2021年同期研发费用率11.71%相比，增加6.58个百分点。

　　（二）研发进展

　　截至2022年6月30日，公司及其子公司拥有境内外授权专利215项（其中境内发明专利74 项、境外授权专利12项）、软件著作权23项；第一类医疗器械产品备案凭证36 项、第二类医疗器械注册证44 项、第三类医疗器械注册证1项。2022年上半年，公司发明专利“一种样本有形成分分类方法及系统”分别获得第二十三届中国专利奖优秀奖及湖南省专利二等奖。

　　八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

　　不适用。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规

　　（一）募集资金使用情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628号)，爱威科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币14.71元，共计募集资金25,007.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税）后的募集资金为22,756.45万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。

　　截至2022年上半年，公司上半年度使用募集资金人民币 1,926.19万元，累计使用募集资金总额人民币 4,764.42万 元，尚未使用的募集资金余额 16,565.25 万元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。其中“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”累计投入金额2,432.75万元，截止期末投入进度29.82%；“新产品研发及创新能力提升项目”累计投入金额1,849.19万元，截止期末投入进度17.07%;“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”累计投入金额482.48万元，截止期末投入进度24.53%。

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。

　　（二）募集资金投资项目的变更情况

　　公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟对募投项目进行如下变更：

　　医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目：由于公司前期已建成的相关生产用房中，尚有部分厂房处于装修过程中，正在陆续投入使用，在短期内能基本满足公司生产经营的需求；同时，国内新冠疫情常态化管控对本项目建筑施工带来的影响，导致本项目的建设进度已经出现了一定程度的延迟。因此，综合考虑以上因素，拟将本项目达到预定可使用状态的时间由 2023年6月延期至2024年6月。

　　研发中心升级建设项目：为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司拟开展一系列新项目、新技术、新产品的开发。综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入，鉴于项目实施内容有所变化，原项目计划投资额已不满足项目实际需求，将项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容调整后的实际情况，将项目名称变更为新产品研发及创新能力提升项目，项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期到2024年6月。

　　营销网络升级与远程运维服务平台建设项目：综合考虑国内房地产市场的政策变化、办公类物业的购买价格和租赁价格等因素，且国内各省区营销办公用房的租赁能够基本满足市场营销网络建设的需求，因此，公司拟将营销网络建设中各省区营销办事处用房以购买为主调整为以租赁为主，相应调减房产购置、装修和办公设备购置的投入，项目总投资额由7,953.58万元调减为4,408.55万元，其中募集资金投入1,966.57万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减的募集资金3,545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。同时根据实际情况将本项目达到预定可使用状态的时间由2023年6月延期至2024年6月。

　　2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意上述募投项目变更及延期事项。

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和髙级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

　　公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自上市后至2022年6月30日，持股情况在报告期内未发生变动。具体持股情况如下：

　　（一）直接持股情况

　　■

　　（二）间接持股情况

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　　注：上表中的间接持股数不包括通过战略配售的持股数。

　　除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

　　十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

　　无。

　　保荐代表人：

　　邹 扬：

　　张素贤：

　　西部证券股份有限公司

　　2022年8月26日

　　公司代码：688067                      　　　　　　　　　　公司简称：爱威科技