本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　为优化资产结构和融资结构，实现低成本融资，提升盈利能力，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“胜利股份”）控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）近日与平安银行股份有限公司珠海分行签订《贷款合同（并购）》，以其所持本公司股份作为质押进行融资。作为并购贷款安排，股份质押数量占其所持本公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。

　　公司近日接到控股股东中油燃气投资集团通知，获悉其所持有本公司的股份办理了融资质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　1.股东股份质押基本情况

　　■

　　2.股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，中油燃气投资集团所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：2021年8月10日，山东胜利投资股份有限公司向中油燃气投资集团有限公司出具了《表决权委托书》，将持有的本公司26,386,314股股份（占公司总股本的3.00%）的表决权无条件、不可撤销、不可变更地委托给中油燃气投资集团有限公司行使，中油燃气投资集团有限公司和山东胜利投资股份有限公司因本次表决权委托事项构成一致行动关系。

　　二、控股股东及股份质押情况

　　1.控股股东情况

　　（1）基本情况

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　　（2）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告披露日，中油燃气投资集团母公司银行借款总余额为 48,752万元，未来半年内和一年内需偿付的银行借款余额分别为11,362万元和33,452万元；中油燃气投资集团最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况；中油燃气投资集团资信、财务状况良好，生产经营稳健，不存在偿债风险。

　　（3）截至本公告披露日，中油燃气投资集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（4）与上市公司交易情况

　　截至2021年12月31日，公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方发生各类关联交易合计671.01万元；截至2022年6月30日，公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方发生各类日常关联交易合计4,239.53万元，中油燃气投资集团实际累计为公司提供担保42,000万元，担保费用合计117.86万元。上述事项，不存在侵害上市公司利益的情形。

　　2.本次股份质押融资是否用于满足上市公司生产经营相关需求

　　本次股份质押系控股股东中油燃气投资集团根据自身优化资产结构、降低融资成本而作出的融资安排，融资资金由中油燃气投资集团使用，不用于上市公司生产经营相关需求。

　　3.未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况

　　中油燃气投资集团不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。

　　4.本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

　　本次股份质押融入资金主要用于中油燃气投资集团置换其部分前期收购胜利股份股权所支付的对价款，以优化资产债务结构，降低融资成本，还款资金主要来源于中油燃气投资集团自有和自筹资金。

　　5.本次股份质押的必要性及对上市公司的影响

　　本次股份质押系中油燃气投资集团为优化资产债务结构，利用并购贷款政策降低融资成本而进行的质押担保。本次贷款总金额不超过4.7亿元，年利率拟定4.1%，贷款期限84个月。

　　上述股份质押融资金额与中油燃气投资集团资产规模及股份价值相比，额度较小，风险可控。如必要，中油燃气投资集团将通过提前还款、补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。

　　中油燃气投资集团股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

　　中油燃气投资集团不存在需履行的业绩补偿义务。

　　三、备查文件

　　股份质押登记证明。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇二二年八月二十九日