证券代码：002368           证券简称：太极股份       公告编号：2022-048

　　转债代码：128078               转债简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于不向下修正“太极转债”

　　转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2022年8月29日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“太极转债”转股价格90%的情形，已触发“太极转债”转股价格向下修正条款。

　　2、公司于2022年8月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“太极转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“太极转债”转股价格，且在未来六个月内（即2022年8月29日至2023年2月28日），如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年3月1日重新起算，若再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太极转债”的转股价格向下修正权利。

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换公司债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。2019年10月25日，公司共募集资金100,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1,100.00万元后，公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除发行费用228.50万元，募集资金净额98,671.50万元。上述募集资金已于2019年10月25日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427号”验资报告验证确认。

　　公司100,000.00万元可转换公司债券于2019年11月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

　　经多次转股价格调整，目前“太极转债”转股价格为22.02元/股，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号依次2020-034、2021-031、2022-027）。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　自2022年8月1日至2022年8月29日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于“太极转债”转股价格的90%，已触发“太极转债”转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“太极转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2022年8月29日至2023年2月28日），如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年3月1日重新起算，若再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太极转债”的转股价格向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日

　　证券代码：002368          证券简称：太极股份      公告编号：2022-049

　　转债代码：128078            转债简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2022年8月26日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年8月29日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于不向下修正“太极转债”转股价格的议案》

　　自2022年8月1日至2022年8月29日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于“太极转债”转股价格的90%，已触发“太极转债”转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“太极转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2022年8月29日至2023年2月28日），如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年3月1日重新起算，若再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“太极转债”的转股价格向下修正权利。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“太极转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月29日