证券代码：002267               证券简称：陕天然气           公告编号：2022-033

　　陕西省天然气股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,112,075,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002267      证券简称：陕天然气     公告编号：2022-034

　　陕西省天然气股份有限公司关于

　　2022年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2022年度中期利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、2022年半年度利润分配预案情况

　　1.利润分配的具体内容

　　2022年度上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润618,030,052.04元，母公司净利润517,330,439.85元，2022年度上半年母公司实现的可分配利润为517,330,439.85元，母公司累计未分配利润为3,275,506,372.03元。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司2022年度上半年利润分配预案为：以2022年6月30日总股本1,112,075,445股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利333,622,633.5元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在分配方案披露至实施期间如公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2.利润分配预案的合法合规性

　　公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法合规性。

　　二、本次利润分配的决策程序及相关意见说明

　　1.董事会审议情况

　　公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十一次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度中期利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　2.独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司2022年度中期利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，能有效保护中小投资者的合法权益，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。本次利润分配预案审议程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　3.监事会审议情况

　　公司于2022年8月26日召开第五届监事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度中期利润分配预案》。

　　监事会认为：公司《2022年度中期利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益。同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月30日

　　股票代码：002267 股票简称：陕天然气  公告编号：2022-035

　　陕西省天然气股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2022年9月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月16日上午9:15－9:25；9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

　　1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

　　2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　3.中小投资者表决情况单独计票。

　　（六）会议的股权登记日：2022年9月9日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1.2022年9月9日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.其他相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会议案编码表

　　■

　　本次股东大会审议《2022年度中期利润分配方案》1项事项，该议案为普通决议事项，已经公司2022年8月26日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年9月9日－9月15日

　　上午 8:30-11:30

　　下午14:30-17:30

　　（二）登记地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

　　（三）登记方式

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

　　联系人：张倩

　　电  话：029-86156196

　　传  真：029-86156196

　　邮  编：710016

　　邮  箱：zhangqian3933@163.com

　　（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362267

　　2.投票简称：陕气投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月16日上午9:15－9:25；9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日上午9:15，结束时间为2022年9月16日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

　　委托人签名：                    受托人签名：

　　(法人股东由法定代表人签名

　　并加盖单位公章)

　　委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人联系电话：

　　如存在相关意见，请简要说明：

　　本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：2022年   月   日

　　本次股东大会议案表决意见表

　　■

　　股票代码：002267 股票简称：陕天然气  公告编号：2022-031

　　陕西省天然气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了2022年半年度报告全文及摘要。报告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、公司治理和股份变动及股东等情况。

　　具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-033 ）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于调整2022年生产作业项目计划的议案》

　　公司2022年拟增加计划外项目2项（均为更技改项目），计划内调整工程内容及费用项目7项（大修1项、维修1项、更技改2项、安全费用3项），取消项目2项（更技改1项，安全费用1项）。共需增加大修费用696万元，维修费用5,580万元，更技改费用80万元，安全费用19,246万元。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（三）审议通过《2022年度中期利润分配预案》

　　公司2022年度上半年利润分配预案为：以2022年6月30日总股本1,112,075,445股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利333,622,633.5元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2022年9月16日（星期五）下午14:30在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-035）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第二十一次会议决议及签字页；

　　2.第五届监事会第十七次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月30日

　　股票代码：002267     股票简称：陕天然气      公告编号：2022-032

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《2022年度中期利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年度中期利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十七次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月30日