证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2022-40

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √不适用

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　报告期公司不存在优先股。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.2021年度利润分配方案为根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2021年度净利润为732,224,654.54元。

　　为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

　　（1）提取10%的法定公积金73,222,465.45元；

　　（2）提取5%的信托赔偿准备金36,611,232.73元；

　　（3）提取一般风险准备27,332,733.38元；

　　（4）以2021年末总股本3,964,012,846股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

　　该事项详细披露于2022年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2.2021年1月22日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意终止前次非公开发行股票事项的方案及相关议案。同时，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过35名的特定对象非公开发行不超过1,189,203,853股人民币普通股（A股）。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并已获得陕西省财政厅和中国银保监会陕西监管局批复同意。

　　2021年10月14日，中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料。2021年10月26日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212664号），并进行了回复及披露。2022年2月7日，经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长12个月。2022年4月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。

　　2022年5月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]878号），本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　上述事项详细内容请查阅公司于2020年7月7日、2020年7月24日、2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日、2021年10月18日、2021年11月24日、2022年2月8日、2022年4月18日和2022年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

　　3.2021年11月15日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，股东变更为陕西交通控股集团有限公司，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022年3月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　法定代表人：姚卫东

　　2022年8月30日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2022-38

　　陕西省国际信托股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，并于2022年8月29日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022年半年度报告》（2022-39）《2022年半年度报告摘要》（2022-40）。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　2.审议通过了《关于董事会自主选聘高管人员建议的议案》。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　3.审议通过了《2022年洗钱风险管理文化建设目标、洗钱风险管理策略的议案》。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　4.审议通过了《关于制定公司〈经济责任审计管理办法〉的议案》。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　本次会议报告了《2022年上半年信托业务运行情况报告》、《2022年上半年内部审计工作报告》和《关于落实反洗钱监管意见书情况的报告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月30日

　　证券代码：000563  证券简称：陕国投A  公告编号：2022-41

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月18日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，并于2022年8月29日（星期一）在公司24楼会议室以现场方式如期召开会议。会议由监事长叶瑛召集主持。会议应到监事4人，实到监事4人。公司董事会秘书等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　另外，会议听取了《2022年上半年信托业务运行情况报告》《2022年上半年内部审计工作报告》《关于落实反洗钱监管意见书情况的报告》及《2022年洗钱风险管理文化建设目标、洗钱风险管理策略》。

　　三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日