证券代码：002358                证券简称：ST森源        公告编号：2022-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 (不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　无

　　河南森源电气股份有限公司

　　董事长：杨合岭

　　2022年8月29日

　　证券代码：002358   证券简称：ST森源    编号：2022-031

　　河南森源电气股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2022年8月19日

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2022年8月29日上午10:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场结合通讯的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事11人，实际出席人数11人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2022年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2022年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2021年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会、独立董事分别出具了意见，公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002358             证券简称：ST森源             编号：2022-035

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2022年8月29日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2022年9月14日（星期三）上午10:00

　　网络投票时间：2022年9月14日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　■

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

　　（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年9月13日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：张校伟

　　（2）电话号码：0374-6108288

　　（3）传真号码: 0374-6108288

　　（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　森源电气第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362358；投票简称：森源投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月14日的交易时间，即2022年9月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为2022年9月14日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　河南森源电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　■

　　委托人签名（或盖章）：               身份证或营业执照号码：

　　股东账户：                           持股数量：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　截止2022年月日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东姓名或公司名称（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　年   月   日

　　证券代码：002358   证券简称：ST森源  公告编号：2022-032

　　河南森源电气股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年8月29日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2022年8月19日

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2022年8月29日13:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场会议方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2022年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002358   证券简称：森源电气  公告编号：2022-036

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于2022年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告

　　■

　　一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述

　　1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至2022年6月30日的应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的其他应收账款进行了核销。

　　2、本次计提资产减值准备和核销资产情况

　　2022年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据计提信用减值准备的总金额为5,752.58万元，核销资产、收回或转回金额为761.14万元。具体如下表：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　注：上述核销资产的其他应收款项非公司关联方，公司对上述款项进行坏账核销后，对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

　　二、本次资产减值准备及核销资产的确认标准及计提方法

　　1、应收账款坏账准备确认标准及计提

　　自2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，公司按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等，按个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失：

　　（1）涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，采用个别方式评估减值损失，根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。

　　（2）不属于上述情况的应收账款，按组合方式评估减值损失，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款在整个存续期信用损失率表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

　　■

　　应收账款坏账准备本期计提情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　2、其他应收款确认标准及计提

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　其他应收款坏账准备本期计提情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　3、应收票据确认标准及计提

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收票据自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果应收票据的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该应收票据整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该应收票据未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　如果应收票据于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　应收票据坏账准备本期计提情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　4、存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法

　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　存货跌价准备本期计提情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备和核销资产的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司2022年半年度财务报表能更加公允反映截至2022年6月30日公司财务状况、资产价值和2022年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

　　公司本次计提信用减值准备合计5,752.58万元，收回或转回金额为426.61万元，将减少公司2022年半年度合并利润报表净利润5,325.97万元；本次核销资产合计334.53万元，不会对合并利润报表净利润产生影响。

　　本次计提各项资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　证券代码：002358           证券简称：ST森源           公告编号：2022-034

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　■

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2022年8月29日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）承担公司2022年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。

　　利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2021年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次拟续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　上年度末合伙人数量：45

　　上年度末注册会计师人数：378

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163

　　最近一年经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

　　上年度上市公司审计客户家数：23家，涉及主要行业包括制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、教育、金融业。

　　上年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。

　　2、投资者保护能力

　　利安达截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：周忠华，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　质量控制复核人：刘景英，1998年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用严格按照市场公允合理的定价原则，由公司董事会参考同类业务客户市场行情与拟续聘会计师事务所协商确定，费用共计155万元，其中：财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用55万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为：利安达具有相应的审计业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司2022年度审计工作要求，符合公司业务发展和未来审计需要。因此同意续聘利安达为公司2022年度审计机构，并同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：利安达具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证等相关审计业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司2022年度审计工作的要求。续聘其为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：经核查，利安达具有相关审计业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。?利安达具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障公司审计工作质量。公司本次续聘会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次拟续聘会计师事务所事项并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年8月29日召开了第七届董事会第十一次会议，与会董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司董事会审计委员会审查意见；

　　2、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

　　5、利安达会计师事务所关于基本情况的说明。

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2022年8月30日