第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http:∥www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　董事长：董军

　　宁波海运股份有限公司

　　2022年8月26日

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－022

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2022年8月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人，全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

　　一、增选蒋海良先生为公司第九届董事会副董事长

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于增补黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

　　根据公司《章程》规定，公司董事会由9-15名董事组成。公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对黄敏辉先生任职资格审查，黄敏辉先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意推荐黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　董事候选人黄敏辉先生简历附后。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对0票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

　　为进一步完善和优化公司董事会战略委员会组织架构，公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会战略委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、周自强董事、董军董事和蒋海良董事，董军董事任董事会战略委员会主任。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

　　为进一步完善和优化公司董事会提名委员会组织架构，公司董事会提名委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会提名委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、田信尧董事、董军董事和蒋海良董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法〉的议案》

　　为进一步规范公司及所属企业对外捐赠、赞助行为，加强公司及所属企业对捐赠、赞助事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《浙江省省属企业对外捐赠管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意制定《宁波海运股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

　　为支持浙江水上救援事业的发展，发挥航运企业在水上救援活动中的作用，董事会同意本公司向浙江护航水上救援基金会捐赠人民币300万元，用于扶持浙江水上社会救援力量。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对外捐赠的公告》（临2022-024）

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于处置公司老旧船舶“明州68”轮的议案》

　　根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定（中华人民共和国交通运输部令2021年第13号）》，同时为进一步优化公司船队结构，提升市场竞争力，董事会同意公司处置将于2022年10月达到33年强制报废船龄的“明州68”轮。该船舶建造于1989年10月，载重吨为69,950吨，船级社为CCS，船旗国为中国，预计资产处置时间为2022年9月至10月。

　　截至2022年5月31日，该船舶账面净值为920.16万元。公司将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，在履行企业国有资产交易相关审批程序后,在浙江产权交易所公开挂牌转让。公司将结合船舶生产运输计划，合理安排“明州68”轮处置工作，努力实现公司资产处置利益最大化。同时，公司将继续做好运力更新工作，优化船队结构，打造经济性高、竞争力强的干散货运输船队，不断提升企业核心竞争力。

　　董事会授权公司经营班子办理“明州68”轮船舶处置的相关事项。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉和〈公司2022年半年度报告摘要〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告的议案》

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，公司通过查验浙江省能源财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。董事会认为与浙能财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告》。

　　本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年9月15日上午10：00召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年9月8日。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-025）。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事专就上述第二项、第六项和第九项议案发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于增补黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案〉的独立意见》、《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于公司对外捐赠的议案〉的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告的议案〉的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

　　附件

　　黄敏辉先生简历

　　黄敏辉先生，1965年3月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运总公司团委副书记，宁波海运股份有限公司证券部经理，副总经理兼董事会秘书等职务。现任宁波海运股份有限公司党委副书记、工会主席。

　　黄敏辉先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运                编号：临2022-024

　　宁波海运股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次对外捐赠事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于 2022 年 8月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、对外捐赠事项概述

　　浙江护航水上救援基金会是经浙江省政府同意设立的公益性基金组织，旨在为进一步提高全社会对水上救援的关注和主动参与的积极性，以志愿服务为原则，建立和推动民间救援体系的发展，当发生水上交通事故、油污染、人员落水等时享有免费紧急救援服务，鼓励和指导民间救援组织主动、规范、有序、高效地开展水上公益救援活动，保障船舶运输、航运企业和港口生产安全。为支持浙江水上救援事业的发展，董事会同意公司向浙江护航水上救援基金会捐赠人民币300万元。

　　公司与浙江护航水上救援基金会不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。

　　二、本次对外捐赠对公司的影响

　　本次捐赠属于公益性捐赠，符合公司积极履行上市公司社会责任的一贯要求，有利于进一步提升公司社会形象。本次捐赠将发挥航运企业在水上救援活动中的作用，同时也有利于本公司在船舶运输生产中得到外部救援力量的支持。

　　本次捐赠资金来源为公司自有资金，计入营业外支出，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事包新民先生、胡正良先生、杨华军先生和徐衍修先生发表如下独立意见：

　　1、公司本次对外捐赠事项有利于支持浙江水上救援事业的发展，发挥航运企业在水上救援活动中的作用，符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；

　　2、本次对外捐赠事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、我们同意公司本次对外捐赠事项的安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月30日

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2022－023

　　宁波海运股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2022年8月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年8月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事包凌霞女士主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补徐昕先生和倪龙祥先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司监事会由3-5名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。鉴于公司第九届监事会原监事毛申良先生因工作变动辞去公司监事会主席及监事职务，程向华先生因工作变动辞去公司监事职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐徐昕先生和倪龙祥先生为公司第九届监事会监事候选人。会议进行了投票表决，同意徐昕先生和倪龙祥先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交股东大会选举。

　　监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈宁波海运股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法〉的议案》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于处置公司老旧船舶“明州68”轮的议案》。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉和〈公司2022年半年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2022年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告的议案》。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司监事会

　　2022年8月30日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

　　附件

　　股东代表监事候选人简历

　　徐昕先生，1975年6月生，大学本科学历，政工师，历任台州发电厂水灰分场除尘班检修工、水泵班安全员、除尘班副班长、团委副书记、团委书记，台州发电厂维护二分场党支部书记，台州发电厂燃灰分场党支部书记，浙江浙能台州第二发电有限责任公司监察审计部主任，浙江省石油股份有限公司党群监审部副主任等职。现任宁波海运股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　倪龙祥先生，1976年6月，大学本科学历，工程师、政工师，历任杭州闸口发电厂燃料部检修工，浙能钱清发电公司燃料部运行检修专职、主管，浙能钱清发电公司政工部组宣主管，浙能钱清发电公司监察审计部主任助理，浙江浙能富兴燃料有限公司党群工作部纪检监察主管，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党群工作部纪检监察主管、党群工作部副主任兼纪检审计室副主任等职。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司纪检审计室主任。

　　证券代码：600798        证券简称：宁波海运        公告编号：2022-025

　　宁波海运股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月15日  10 点00 分

　　召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 公司八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月15日

　　至2022年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年8月26日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告于2022年8月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1和2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2022年9月13日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2022年9月13日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

　　托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。

　　电话委托不予受理。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系人：张诚儿

　　（二）联系电话：（0574）87659140

　　（三）联系传真：（0574）87355051

　　（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢  公司证券投资部

　　（五）邮编：315020

　　（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第五次会议决议

　　附件1 授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海运股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：600798                      　　　　　　　　　　公司简称：宁波海运

　　宁波海运股份有限公司