公司代码：600130                      　　　　　　　　　　公司简称：波导股份

　　宁波波导股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年半年度利润分配预案：2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2022-017

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2022年8月26日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人,其中董事戴茂余先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2022年8月30日

　　股票代码：600130       股票简称：波导股份       编号：临2022-018

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司于2022年8月16日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2022年8月26日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，已审议通过了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

　　全文详见上海证券交易所网站；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　并出具审核意见如下：

　　1、《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　2、《公司2022年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年1-6月的经营业绩和财务状况等事项；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2022年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月30日